CFI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA
Comércio Atacadista de Bebidas Não Especificadas Anteriormente · CNAE 4635499 · 1 sócio · capital social R$ 11.802.400,00 · fundada em 2010.
A Cfi Importacao e Distribuicao Ltda (CNPJ 12.765.924/0001-68) é uma empresa ativa em Salvador/BA. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 11.802.400,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Cfi Importacao e Distribuicao Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- CFI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA
- Nome fantasia
- Carballo Faro Import
- CNPJ (matriz)
- 12.765.924/0001-68
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 11.802.400,00
- Abertura
- 19/10/2010
- Atividade principal (CNAE)
- 4635499 · Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Doutor Altino Teixeira, 1012, Porto Seco Piraja, Salvador/BA
Atividades econômicas
Além da atividade principal, CFI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA também exerce Comércio atacadista de óleos e gorduras, Comércio atacadista de massas alimentícias, Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Andre Luis Faro Carballo | Sócio-Administrador | ***.004.681-** | 19/10/2010 |
Perguntas frequentes
A empresa Cfi Importacao e Distribuicao Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Cfi Importacao e Distribuicao Ltda (CNPJ 12.765.924/0001-68) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 19/10/2010.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Cfi Importacao e Distribuicao Ltda?
O CNPJ da matriz é 12.765.924/0001-68. A atividade econômica principal (CNAE 4635499) é Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente.
Quem são os sócios da Cfi Importacao e Distribuicao Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Cfi Importacao e Distribuicao Ltda?
O capital social declarado da Cfi Importacao e Distribuicao Ltda é de R$ 11.802.400,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Cfi Importacao e Distribuicao Ltda?
A matriz da Cfi Importacao e Distribuicao Ltda está localizada em Salvador/BA, no bairro Porto Seco Piraja. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Cfi Importacao e Distribuicao Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Cfi Importacao e Distribuicao Ltda possui 3 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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