CLEITON DE JESUS SIMIAO
Comércio Varejista de Materiais de Construção Não Especificados Anteriormente · CNAE 4744005 · capital social R$ 10.000,00 · fundada em 2010.
Cleiton de Jesus Simiao, CNPJ 12.779.774/0001-41, no ramo de comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente, em Icem/SP, ativa. Início de atividade em 22/10/2010. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 15 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Cleiton de Jesus Simiao (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para CLEITON DE JESUS SIMIAO.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- CLEITON DE JESUS SIMIAO
- Nome fantasia
- Icem Marmores e Granitos
- CNPJ (matriz)
- 12.779.774/0001-41
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 10.000,00
- Abertura
- 22/10/2010
- Atividade principal (CNAE)
- 4744005 · Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Jorge Salustiano de Jesus, 360, Centro, Icem/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, CLEITON DE JESUS SIMIAO também exerce Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente.
Perguntas frequentes
A empresa Cleiton de Jesus Simiao está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Cleiton de Jesus Simiao (CNPJ 12.779.774/0001-41) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 22/10/2010.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Cleiton de Jesus Simiao?
O CNPJ da matriz é 12.779.774/0001-41. A atividade econômica principal (CNAE 4744005) é Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente.
Quem são os sócios da Cleiton de Jesus Simiao?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Cleiton de Jesus Simiao?
O capital social declarado da Cleiton de Jesus Simiao é de R$ 10.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Cleiton de Jesus Simiao?
A matriz da Cleiton de Jesus Simiao está localizada em Icem/SP, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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