Agentes de Investimentos Em Aplicações Financeiras · CNAE 6612605 · 18 sócios · capital social R$ 200.000,00 · fundada em 2017.
Expertise Assessores de Investimentos Ltda está ativa e no ramo de agentes de investimentos em aplicações financeiras em Campo Grande/MS, sob o CNPJ 12.781.576/0003-84. Porte: demais. Tem 18 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
18 sócios · sócio pessoa jurídica
8 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Expertise Assessores de Investimentos Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o veredito| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Andre Augusto Nakatani | Sócio | ***.003.168-** | 23/07/2021 |
| Andre Zavala Pauletto | Sócio | ***.006.642-** | 23/07/2021 |
| Andrei Mateus Kemmerich | Sócio | ***.004.455-** | 29/05/2026 |
| Carlos Eduardo Rosa Felix | Sócio-Administrador | ***.002.419-** | 23/07/2012 |
| Douglas Piovesan | Sócio | ***.006.803-** | 19/12/2022 |
| Expertise Assessores de Investimentos Ltda | Cotas em Tesouraria | 12.781.576/0003-84 | 29/05/2026 |
| Felipe Feliciano Ouriveis | Sócio | ***.000.846-** | 15/03/2024 |
| Filipe de Sa Parisi | Sócio | ***.008.668-** | 29/05/2026 |
| Joao da Silva Taveira Junior | Sócio | ***.002.011-** | 30/09/2019 |
| Leandro da Costa Rodrigues | Sócio | ***.001.595-** | 23/07/2021 |
| Leonardo Antonio Cardoso Gai | Sócio | ***.008.922-** | 22/02/2019 |
| Luiky Isao Narahashi Bulgarelli | Sócio | ***.006.002-** | 14/09/2023 |
| Pablo Gomes Lorga | Sócio | ***.007.589-** | 14/12/2016 |
| Ray de Melo Mesquita de Oliveira | Sócio | ***.009.073-** | 18/03/2021 |
| Thiago Barbosa de Carli | Sócio | ***.001.231-** | 08/07/2020 |
| Thiago Figueiredo Araujo Nascimento | Sócio | ***.006.818-** | 19/12/2022 |
| Vinicius Garcia Gois | Sócio | ***.000.721-** | 30/09/2019 |
| Wudson Gustavo Cartapatti | Sócio | ***.008.384-** | 19/12/2022 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Expertise Assessores de Investimentos Ltda (CNPJ 12.781.576/0003-84) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 07/07/2017.
O CNPJ da matriz é 12.781.576/0003-84. A atividade econômica principal (CNAE 6612605) é Agentes de investimentos em aplicações financeiras.
O quadro societário público registra 18 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Expertise Assessores de Investimentos Ltda é de R$ 200.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Expertise Assessores de Investimentos Ltda está localizada em Campo Grande/MS, no bairro Jardim dos Estados. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Sim. Além da matriz, a Expertise Assessores de Investimentos Ltda possui 3 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
5 investigações grátis · sem cartão