EXPANSION II PARTICIPACOES LTDA.
Outras Sociedades de Participação, Exceto Holdings · CNAE 6463800 · 13 sócios · capital social R$ 6.000.000,00 · fundada em 2010.
Dados públicos da Expansion Ii Participacoes Ltda., CNPJ 12.807.901/0001-79: situação inapta, em Pindoretama/CE, no ramo de outras sociedades de participação, exceto holdings. Capital social de R$ 6.000.000,00. Tem 13 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Expansion Ii Participacoes Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- EXPANSION II PARTICIPACOES LTDA.
- Nome fantasia
- Expansion Ii Participacoes
- CNPJ (matriz)
- 12.807.901/0001-79
- Situação cadastral
- Inapta
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 6.000.000,00
- Abertura
- 19/10/2010
- Atividade principal (CNAE)
- 6463800 · Outras sociedades de participação, exceto holdings
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Estrada do Fio Telegrafo, SN, Caponga Funda, Pindoretama/CE
Atividades econômicas
Além da atividade principal, EXPANSION II PARTICIPACOES LTDA. também exerce Incorporação de empreendimentos imobiliários, Construção de edifícios, Compra e venda de imóveis próprios, Loteamento de imóveis próprios.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Elena Rodriguez Roman | Sócio Pessoa Física Residente no Exterior | ***.000.073-** | 26/08/2011 |
| Francisco Bonet Garcia | Sócio Pessoa Física Residente no Exterior | ***.002.361-** | 02/02/2011 |
| Franscisco Javier Azcue Urquiza | Sócio Pessoa Física Residente no Exterior | ***.002.070-** | 02/02/2011 |
| Gilmar Antonio Pessoa | Administrador | ***.009.207-** | 05/07/2024 |
| Imperial Holding Participacoes Ltda. | Sócio | 12.909.905/0001-68 | 26/11/2010 |
| Indret Brasil Empreendimentos Imobiliarios e Participacoes S.A. | Sócio | 08.213.838/0001-75 | 02/02/2011 |
| Marcos Llobet Llige | Sócio Pessoa Física Residente no Exterior | ***.002.071-** | 02/02/2011 |
| Marketivity Sl | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 12.845.159/0001-96 | 26/04/2011 |
| Marnama 2006, Sl | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 17.735.746/0001-46 | 26/08/2011 |
| Mistic World International Properties Sa | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 12.987.945/0001-28 | 26/04/2011 |
| Patricia Isabel Rodriguez Roman | Sócio Pessoa Física Residente no Exterior | ***.000.072-** | 26/08/2011 |
| Proeminence Consultoria Em Gestao Empresarial Ltda. | Sócio | 14.496.025/0001-32 | 26/08/2011 |
| Victor Llobet Llige | Sócio Pessoa Física Residente no Exterior | ***.002.071-** | 02/02/2011 |
Perguntas frequentes
A empresa Expansion Ii Participacoes Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Expansion Ii Participacoes Ltda. (CNPJ 12.807.901/0001-79) consta com situação cadastral "Inapta", com início de atividade em 19/10/2010.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Expansion Ii Participacoes Ltda.?
O CNPJ da matriz é 12.807.901/0001-79. A atividade econômica principal (CNAE 6463800) é Outras sociedades de participação, exceto holdings.
Quem são os sócios da Expansion Ii Participacoes Ltda.?
O quadro societário público registra 13 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Expansion Ii Participacoes Ltda.?
O capital social declarado da Expansion Ii Participacoes Ltda. é de R$ 6.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Expansion Ii Participacoes Ltda.?
A matriz da Expansion Ii Participacoes Ltda. está localizada em Pindoretama/CE, no bairro Caponga Funda. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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