CLAUDIO ELIAS DESPACHANTE
Preparação de Documentos e Serviços Especializados de Apoio Administrativo Não Especificados Anteriormente · CNAE 8219999 · capital social R$ 5.000,00 · fundada em 2010.
A Claudio Elias Despachante (CNPJ 12.811.563/0001-49) é uma empresa ativa em Pontal/SP. Classificada como microempresa. Capital social declarado de R$ 5.000,00. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 15 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Claudio Elias Despachante.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Claudio Elias Despachante (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para CLAUDIO ELIAS DESPACHANTE.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- CLAUDIO ELIAS DESPACHANTE
- Nome fantasia
- Claudio Despachante
- CNPJ (matriz)
- 12.811.563/0001-49
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 5.000,00
- Abertura
- 22/10/2010
- Atividade principal (CNAE)
- 8219999 · Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Jose Leonel Pupo, 598, Centro, Pontal/SP
Atividades econômicas
Perguntas frequentes
A empresa Claudio Elias Despachante está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Claudio Elias Despachante (CNPJ 12.811.563/0001-49) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 22/10/2010.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Claudio Elias Despachante?
O CNPJ da matriz é 12.811.563/0001-49. A atividade econômica principal (CNAE 8219999) é Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente.
Quem são os sócios da Claudio Elias Despachante?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Claudio Elias Despachante?
O capital social declarado da Claudio Elias Despachante é de R$ 5.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Claudio Elias Despachante?
A matriz da Claudio Elias Despachante está localizada em Pontal/SP, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão