ROADCARD INSTITUICAO DE PAGAMENTO INTEGRADO DA LOGISTICA S.A.
Administração de Cartões de Crédito · CNAE 6613400 · 6 sócios · capital social R$ 20.000.000,00 · fundada em 2010.
Capital social acima de 90% das 681 empresas do CNAE 6613400 no Brasil · acima de 75% em SP. Fonte: Receita Federal.
Roadcard Instituicao de Pagamento Integrado da Logistica S.A. está ativa e no ramo de administração de cartões de crédito em São Paulo/SP, sob o CNPJ 12.815.827/0001-32. Porte: demais. Tem 6 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 15 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
6 sócios
15 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de Roadcard Instituicao de Pagamento Integrado da Logistica S.A..
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Roadcard Instituicao de Pagamento Integrado da Logistica S.A. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- ROADCARD INSTITUICAO DE PAGAMENTO INTEGRADO DA LOGISTICA S.A.
- CNPJ (matriz)
- 12.815.827/0001-32
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Anônima Fechada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 20.000.000,00
- Abertura
- 27/10/2010
- Atividade principal (CNAE)
- 6613400 · Administração de cartões de crédito
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Chedid Jafet, 222, Vila Olimpia, São Paulo/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, ROADCARD INSTITUICAO DE PAGAMENTO INTEGRADO DA LOGISTICA S.A. também exerce Consultoria em tecnologia da informação, Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet, Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente, Holdings de instituições não-financeiras, Consultoria em publicidade, Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente, Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente.
- 6204000 · Consultoria em tecnologia da informação
- 6311900 · Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet
- 6399200 · Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- 7319004 · Consultoria em publicidade
- 8219999 · Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
- 8299799 · Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Andre Carlos Liess | Diretor | ***.007.192-** | 03/02/2015 |
| Anna Luiza Pires de Castro e Miranda | Diretor | ***.008.671-** | 27/10/2010 |
| Everton Kaghofer | Diretor | ***.006.314-** | 02/01/2023 |
| Fabio da Silva Bruno | Diretor | ***.005.743-** | 06/01/2026 |
| Luis Felipe Salek Dick | Diretor | ***.007.027-** | 27/10/2010 |
| Sidinei Akira Egashira | Diretor | ***.002.502-** | 16/04/2021 |
Estabelecimentos (1 filial)
| CNPJ | Situação | Local |
|---|---|---|
| 12.815.827/0002-13 | Ativa | Blumenau/SC |
Perguntas frequentes
A empresa Roadcard Instituicao de Pagamento Integrado da Logistica S.A. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Roadcard Instituicao de Pagamento Integrado da Logistica S.A. (CNPJ 12.815.827/0001-32) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 27/10/2010.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Roadcard Instituicao de Pagamento Integrado da Logistica S.A.?
O CNPJ da matriz é 12.815.827/0001-32. A atividade econômica principal (CNAE 6613400) é Administração de cartões de crédito.
Quem são os sócios da Roadcard Instituicao de Pagamento Integrado da Logistica S.A.?
O quadro societário público registra 6 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Roadcard Instituicao de Pagamento Integrado da Logistica S.A.?
O capital social declarado da Roadcard Instituicao de Pagamento Integrado da Logistica S.A. é de R$ 20.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Roadcard Instituicao de Pagamento Integrado da Logistica S.A.?
A matriz da Roadcard Instituicao de Pagamento Integrado da Logistica S.A. está localizada em São Paulo/SP, no bairro Vila Olimpia. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Roadcard Instituicao de Pagamento Integrado da Logistica S.A. tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Roadcard Instituicao de Pagamento Integrado da Logistica S.A. possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
Empresas relacionadas
Mesmo ramo em São Paulo/SP
- Maua Bank S. A.
- Reag Ip S.A - Instituicao de Pagamento
- Sficbank Solucoes de Pagamentos S.A.
- Entrepay Instituicao de Pagamento S.A Em Liquidacao Extrajudicial
- Lions Merchant Bank Administradora de Cartoes de Credito S/A
- Supplier Administradora de Cartoes de Credito S.A.
- Rapyd Brasil Intermediacao de Negocios Ltda
- Aon Yearn Financeira Ltda
Explore
5 investigações grátis · sem cartão