InaptaCNPJ 12.821.549/0001-26MATRIZ · Fortaleza/CE

EXPANSION III PARTICIPACOES LTDA.

Outras Sociedades de Participação, Exceto Holdings · CNAE 6463800 · 26 sócios · capital social R$ 8.336.908,00 · fundada em 2010.

A Expansion Iii Participacoes Ltda. (CNPJ 12.821.549/0001-26) é uma empresa inapta em Fortaleza/CE. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 8.336.908,00. Tem 26 sócios registrados no quadro societário.

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Risco alto

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Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

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Registros em bases oficiais: sanções, dívida ativa, ambiental e contratos. O detalhe e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

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O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
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Dados cadastrais

Razão social: EXPANSION III PARTICIPACOES LTDA.
Nome fantasia: Expansion Iii Participacoes
CNPJ (matriz): 12.821.549/0001-26
Situação cadastral: Inapta
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Porte: Demais
Capital social: R$ 8.336.908,00
Abertura: 19/10/2010
Atividade principal (CNAE): 6463800 · Outras sociedades de participação, exceto holdings
Simples Nacional: Não
MEI: Não
Endereço: Dom Luis, 1200, Meireles, Fortaleza/CE

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

6463800 · Outras sociedades de participação, exceto holdings

Atividades secundárias (4)

Além da atividade principal, EXPANSION III PARTICIPACOES LTDA. também exerce Incorporação de empreendimentos imobiliários, Compra e venda de imóveis próprios, Aluguel de imóveis próprios, Loteamento de imóveis próprios.

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Atentipotenti, S.L.	Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior	13.496.157/0001-00	03/08/2011
C & R Sociedad Profesional Actuarial Sl	Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior	13.673.105/0001-53	30/06/2015
Carlos Camarasa Olivella	Sócio	*.006.658-	23/03/2011
Cival Holdings N.V.	Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior	13.841.991/0001-87	18/06/2014
Emi Gestion 2000, Sociedad Limitada	Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior	18.388.361/0001-12	30/06/2015
Expansion Ii Participacoes Ltda.	Sócio	12.807.901/0001-79	03/08/2011
Francisco de Borja Guitart Carulla	Sócio Pessoa Física Residente no Exterior	*.009.079-	03/08/2011
Fransbon, S.L.	Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior	19.456.312/0001-32	30/06/2015
Gilmar Antonio Pessoa	Administrador	*.009.207-	04/09/2024
Imperial Holding Participacoes Ltda.	Sócio	12.909.905/0001-68	23/03/2011
Ines Mas Salse	Sócio Pessoa Física Residente no Exterior	*.006.277-	30/06/2015
Inva Holding Sa	Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior	13.606.839/0001-10	03/08/2011
Jorge Fernando Dantart Minue	Sócio Pessoa Física Residente no Exterior	*.009.377-	18/06/2014
Jose Luis Orfila Mata	Sócio Pessoa Física Residente no Exterior	*.003.720-	18/06/2014
Marcos Llobet Llige	Sócio Pessoa Física Residente no Exterior	*.002.071-	18/06/2014
Maria Teresa Bayo Braut	Sócio Pessoa Física Residente no Exterior	*.000.279-	18/06/2014
Marnama 2006, Sl	Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior	17.735.746/0001-46	30/06/2015
Miguel Riera Vicens	Sócio Pessoa Física Residente no Exterior	*.007.470-	18/06/2014
Nepas Mandato, S.L.	Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior	19.456.313/0001-87	30/06/2015
Proeminence Consultoria Em Gestao Empresarial Ltda.	Sócio	14.496.025/0001-32	18/06/2014
Promociones Y Construcciones I.H.G., S.L.	Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior	19.465.706/0001-57	30/06/2015
Promociones Y Viviendas Coen S.L.	Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior	10.515.696/0001-42	18/06/2014
Semele Global Properties Corp.	Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior	17.735.744/0001-57	18/06/2014
Tectum Proyectos Inmobiliarios, S.L.	Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior	13.496.158/0001-46	03/08/2011
Thot Advice Sl	Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior	13.673.106/0001-06	18/06/2014
Victor Llobet Llige	Sócio Pessoa Física Residente no Exterior	*.002.071-	18/06/2014

Perguntas frequentes

A empresa Expansion Iii Participacoes Ltda. está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Expansion Iii Participacoes Ltda. (CNPJ 12.821.549/0001-26) consta com situação cadastral "Inapta", com início de atividade em 19/10/2010.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Expansion Iii Participacoes Ltda.?

O CNPJ da matriz é 12.821.549/0001-26. A atividade econômica principal (CNAE 6463800) é Outras sociedades de participação, exceto holdings.

Quem são os sócios da Expansion Iii Participacoes Ltda.?

O quadro societário público registra 26 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da Expansion Iii Participacoes Ltda.?

O capital social declarado da Expansion Iii Participacoes Ltda. é de R$ 8.336.908,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Expansion Iii Participacoes Ltda.?

A matriz da Expansion Iii Participacoes Ltda. está localizada em Fortaleza/CE, no bairro Meireles. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

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