ORIX SHARID TECNOLOGIA EM PAGAMENTOS LTDA
Outras Atividades Auxiliares dos Serviços Financeiros Não Especificadas Anteriormente · CNAE 6619399 · 2 sócios · capital social R$ 45.000.000,00 · fundada em 2010.
Capital social acima de 99% das 13.066 empresas do CNAE 6619399 no Brasil · acima de 99% em MG. Fonte: Receita Federal.
A Orix Sharid Tecnologia Em Pagamentos Ltda (CNPJ 12.865.483/0001-76) é uma empresa inapta em Belo Horizonte/MG. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 45.000.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Situação cadastral irregular na Receita Federal reduz a confiança.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral irregular
2 sócios · sócio pessoa jurídica
15 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de Orix Sharid Tecnologia Em Pagamentos Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Orix Sharid Tecnologia Em Pagamentos Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- ORIX SHARID TECNOLOGIA EM PAGAMENTOS LTDA
- Nome fantasia
- Orix Payments
- CNPJ (matriz)
- 12.865.483/0001-76
- Situação cadastral
- Inapta
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 45.000.000,00
- Abertura
- 28/09/2010
- Atividade principal (CNAE)
- 6619399 · Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Rio Grande do Norte, 1436, Savassi, Belo Horizonte/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, ORIX SHARID TECNOLOGIA EM PAGAMENTOS LTDA também exerce Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet, Securitização de créditos, Administração de consórcios para aquisição de bens e direitos, Fundo garantidor de crédito, Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente, Agentes de investimentos em aplicações financeiras, Administração de cartões de crédito, Serviços de liquidação e custódia e outras 5 atividades.
- 6319400 · Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet
- 6492100 · Securitização de créditos
- 6493000 · Administração de consórcios para aquisição de bens e direitos
- 6499903 · Fundo garantidor de crédito
- 6499999 · Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente
- 6612605 · Agentes de investimentos em aplicações financeiras
- 6613400 · Administração de cartões de crédito
- 6619301 · Serviços de liquidação e custódia
- 6619303 · Representações de bancos estrangeiros
- 7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- 8211300 · Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
- 8291100 · Atividades de cobranças e informações cadastrais
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Robson dos Santos | Administrador | ***.005.467-** | 16/09/2024 |
| Saints & Zion Participacoes e Investimentos Ltda | Sócio | 56196083 | 16/09/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Orix Sharid Tecnologia Em Pagamentos Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Orix Sharid Tecnologia Em Pagamentos Ltda (CNPJ 12.865.483/0001-76) consta com situação cadastral "Inapta", com início de atividade em 28/09/2010.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Orix Sharid Tecnologia Em Pagamentos Ltda?
O CNPJ da matriz é 12.865.483/0001-76. A atividade econômica principal (CNAE 6619399) é Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente.
Quem são os sócios da Orix Sharid Tecnologia Em Pagamentos Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Orix Sharid Tecnologia Em Pagamentos Ltda?
O capital social declarado da Orix Sharid Tecnologia Em Pagamentos Ltda é de R$ 45.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Orix Sharid Tecnologia Em Pagamentos Ltda?
A matriz da Orix Sharid Tecnologia Em Pagamentos Ltda está localizada em Belo Horizonte/MG, no bairro Savassi. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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