CITIBANK EUROPE PUBLIC LIMITED COMPANY
Bancos Múltiplos, Com Carteira Comercial · CNAE 6422100 · capital social R$ 0,00 · fundada em 2010.
Citibank Europe Public Limited Company está ativa e no ramo de bancos múltiplos, com carteira comercial em Exterior/EX, sob o CNPJ 12.872.467/0001-00. Porte: demais. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 15 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
sem sócios no quadro
15 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de Citibank Europe Public Limited Company.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Citibank Europe Public Limited Company (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para CITIBANK EUROPE PUBLIC LIMITED COMPANY.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- CITIBANK EUROPE PUBLIC LIMITED COMPANY
- CNPJ (matriz)
- 12.872.467/0001-00
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresa Domiciliada no Exterior
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 0,00
- Abertura
- 29/10/2010
- Atividade principal (CNAE)
- 6422100 · Bancos múltiplos, com carteira comercial
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- 1, North Wall Quay, S/N, Dublin 1, Exterior/EX
Atividades econômicas
Perguntas frequentes
A empresa Citibank Europe Public Limited Company está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Citibank Europe Public Limited Company (CNPJ 12.872.467/0001-00) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 29/10/2010.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Citibank Europe Public Limited Company?
O CNPJ da matriz é 12.872.467/0001-00. A atividade econômica principal (CNAE 6422100) é Bancos múltiplos, com carteira comercial.
Quem são os sócios da Citibank Europe Public Limited Company?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Citibank Europe Public Limited Company?
O capital social declarado da Citibank Europe Public Limited Company é de R$ 0,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Citibank Europe Public Limited Company?
A matriz da Citibank Europe Public Limited Company está localizada em Exterior/EX, no bairro Dublin 1. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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