DEPOSITO DE MALHAS LTDA
Comércio Atacadista de Tecidos · CNAE 4641901 · 3 sócios · capital social R$ 19.000.000,00 · fundada em 1988.
A Deposito de Malhas Ltda (CNPJ 12.905.758/0001-58) é uma empresa ativa em Santa Cruz do Capibaribe/PE. Classificada como empresa de pequeno porte. Capital social declarado de R$ 19.000.000,00. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 37 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Deposito de Malhas Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DEPOSITO DE MALHAS LTDA
- CNPJ (matriz)
- 12.905.758/0001-58
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 19.000.000,00
- Abertura
- 29/06/1988
- Atividade principal (CNAE)
- 4641901 · Comércio atacadista de tecidos
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Pe 160 Km 06, SN, Gaudencio Gomes Feitosa, Santa Cruz do Capibaribe/PE
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DEPOSITO DE MALHAS LTDA também exerce Comércio atacadista de fios e fibras beneficiados.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Bm Gestao Societaria e de Imoveis Proprios Ltda | Sócio | 44.479.647/0001-13 | 09/12/2021 |
| Edison Felipe Bezerra de Melo Nascimento | Sócio-Administrador | ***.006.122-** | 24/11/2006 |
| Iracilda Bezerra de Melo | Sócio-Administrador | ***.002.895-** | 29/06/1988 |
Perguntas frequentes
A empresa Deposito de Malhas Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Deposito de Malhas Ltda (CNPJ 12.905.758/0001-58) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 29/06/1988.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Deposito de Malhas Ltda?
O CNPJ da matriz é 12.905.758/0001-58. A atividade econômica principal (CNAE 4641901) é Comércio atacadista de tecidos.
Quem são os sócios da Deposito de Malhas Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Deposito de Malhas Ltda?
O capital social declarado da Deposito de Malhas Ltda é de R$ 19.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Deposito de Malhas Ltda?
A matriz da Deposito de Malhas Ltda está localizada em Santa Cruz do Capibaribe/PE, no bairro Gaudencio Gomes Feitosa. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.