CASA FACIL CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA
Atividades de Estética e Outros Serviços de Cuidados Com A Beleza · CNAE 9602502 · 1 sócio · capital social R$ 10.000,00 · fundada em 2010.
Capital social acima de 75% das 384.843 empresas do CNAE 9602502 no Brasil · acima de 75% em CE. Fonte: Receita Federal.
Casa Facil Correspondente Bancario Ltda, CNPJ 12.917.034/0001-24, no ramo de atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza, em Paracuru/CE, ativa. Início de atividade em 23/11/2010. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 15 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
1 sócio
15 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Casa Facil Correspondente Bancario Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- CASA FACIL CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA
- Nome fantasia
- Casa Facil
- CNPJ (matriz)
- 12.917.034/0001-24
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 10.000,00
- Abertura
- 23/11/2010
- Atividade principal (CNAE)
- 9602502 · Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Ormezinda Sampaio, 558, Centro, Paracuru/CE
Atividades econômicas
Além da atividade principal, CASA FACIL CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA também exerce Correspondentes de instituições financeiras.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Anderson Gomes Tavares | Sócio-Administrador | ***.001.633-** | 02/06/2023 |
Perguntas frequentes
A empresa Casa Facil Correspondente Bancario Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Casa Facil Correspondente Bancario Ltda (CNPJ 12.917.034/0001-24) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 23/11/2010.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Casa Facil Correspondente Bancario Ltda?
O CNPJ da matriz é 12.917.034/0001-24. A atividade econômica principal (CNAE 9602502) é Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza.
Quem são os sócios da Casa Facil Correspondente Bancario Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Casa Facil Correspondente Bancario Ltda?
O capital social declarado da Casa Facil Correspondente Bancario Ltda é de R$ 10.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Casa Facil Correspondente Bancario Ltda?
A matriz da Casa Facil Correspondente Bancario Ltda está localizada em Paracuru/CE, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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