CARVALHO SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA
Casas Lotéricas · CNAE 8299706 · 1 sócio · capital social R$ 20.000,00 · fundada em 2010.
Carvalho Solucoes Financeiras Ltda está ativa e no ramo de casas lotéricas em Silveirania/MG, sob o CNPJ 12.943.373/0001-85. Porte: microempresa. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 15 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Carvalho Solucoes Financeiras Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- CARVALHO SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA
- Nome fantasia
- Sonho Azul Loteria
- CNPJ (matriz)
- 12.943.373/0001-85
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 20.000,00
- Abertura
- 01/12/2010
- Atividade principal (CNAE)
- 8299706 · Casas lotéricas
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Cel. Joaquim Lamas, 8, Centro, Silveirania/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, CARVALHO SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA também exerce Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns, Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares, Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, sem entretenimento, Fotocópias, Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente.
- 4712100 · Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
- 4753900 · Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 5611203 · Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares
- 5611204 · Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, sem entretenimento
- 8219901 · Fotocópias
- 8299799 · Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Moacir Valerio de Carvalho Silva Junior | Sócio-Administrador | ***.009.645-** | 01/12/2010 |
Perguntas frequentes
A empresa Carvalho Solucoes Financeiras Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Carvalho Solucoes Financeiras Ltda (CNPJ 12.943.373/0001-85) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 01/12/2010.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Carvalho Solucoes Financeiras Ltda?
O CNPJ da matriz é 12.943.373/0001-85. A atividade econômica principal (CNAE 8299706) é Casas lotéricas.
Quem são os sócios da Carvalho Solucoes Financeiras Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Carvalho Solucoes Financeiras Ltda?
O capital social declarado da Carvalho Solucoes Financeiras Ltda é de R$ 20.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Carvalho Solucoes Financeiras Ltda?
A matriz da Carvalho Solucoes Financeiras Ltda está localizada em Silveirania/MG, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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