OPTIMUM BPF PARTICIPACOES LTDA
Construção de Edifícios · CNAE 4120400 · 2 sócios · capital social R$ 25.000.000,00 · fundada em 2010.
A Optimum Bpf Participacoes Ltda (CNPJ 12.957.178/0001-04) é uma empresa ativa em Natal/RN. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 25.000.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 15 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Optimum Bpf Participacoes Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Optimum Bpf Participacoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- OPTIMUM BPF PARTICIPACOES LTDA
- Nome fantasia
- Optimum Bpf Participacoes
- CNPJ (matriz)
- 12.957.178/0001-04
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 25.000.000,00
- Abertura
- 24/11/2010
- Atividade principal (CNAE)
- 4120400 · Construção de edifícios
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Ismael Pereira da Silva, 1858, Capim Macio, Natal/RN
Atividades econômicas
Além da atividade principal, OPTIMUM BPF PARTICIPACOES LTDA também exerce Holdings de instituições não-financeiras, Compra e venda de imóveis próprios, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Rafael Matheus Dantas da Silva | Administrador | ***.004.528-** | 05/01/2023 |
| Thurlow Trading Cv | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 12.748.256/0001-60 | 24/11/2010 |
Perguntas frequentes
A empresa Optimum Bpf Participacoes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Optimum Bpf Participacoes Ltda (CNPJ 12.957.178/0001-04) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 24/11/2010.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Optimum Bpf Participacoes Ltda?
O CNPJ da matriz é 12.957.178/0001-04. A atividade econômica principal (CNAE 4120400) é Construção de edifícios.
Quem são os sócios da Optimum Bpf Participacoes Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Optimum Bpf Participacoes Ltda?
O capital social declarado da Optimum Bpf Participacoes Ltda é de R$ 25.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Optimum Bpf Participacoes Ltda?
A matriz da Optimum Bpf Participacoes Ltda está localizada em Natal/RN, no bairro Capim Macio. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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