LEONEIDA SANDRA FERREIRA ROCHA
Lojas de Variedades, Exceto Lojas de Departamentos Ou Magazines · CNAE 4713002 · capital social R$ 20.000,00 · fundada em 2010.
Leoneida Sandra Ferreira Rocha, CNPJ 12.958.057/0001-87, está ativa e atua em Marco/CE no ramo de lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines. Capital social de R$ 20.000,00. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 15 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Leoneida Sandra Ferreira Rocha (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para LEONEIDA SANDRA FERREIRA ROCHA.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- LEONEIDA SANDRA FERREIRA ROCHA
- Nome fantasia
- Leolay
- CNPJ (matriz)
- 12.958.057/0001-87
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 20.000,00
- Abertura
- 24/11/2010
- Atividade principal (CNAE)
- 4713002 · Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Gov. Raul Barbosa, 459, Centro, Marco/CE
Atividades econômicas
Além da atividade principal, LEONEIDA SANDRA FERREIRA ROCHA também exerce Comercio varejista de artigos de armarinho, Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios.
Perguntas frequentes
A empresa Leoneida Sandra Ferreira Rocha está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Leoneida Sandra Ferreira Rocha (CNPJ 12.958.057/0001-87) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 24/11/2010.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Leoneida Sandra Ferreira Rocha?
O CNPJ da matriz é 12.958.057/0001-87. A atividade econômica principal (CNAE 4713002) é Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines.
Quem são os sócios da Leoneida Sandra Ferreira Rocha?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Leoneida Sandra Ferreira Rocha?
O capital social declarado da Leoneida Sandra Ferreira Rocha é de R$ 20.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Leoneida Sandra Ferreira Rocha?
A matriz da Leoneida Sandra Ferreira Rocha está localizada em Marco/CE, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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