DIEGO CARLOS DA SILVA
Comércio Varejista de Vidros · CNAE 4743100 · capital social R$ 8.000,00 · fundada em 2010.
Com CNPJ 12.959.446/0001-27, a Diego Carlos da Silva encontra-se ativa em Caico/RN. Atua no ramo de comércio varejista de vidros. Em atividade desde 10/11/2010. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Diego Carlos da Silva.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Diego Carlos da Silva (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para DIEGO CARLOS DA SILVA.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DIEGO CARLOS DA SILVA
- Nome fantasia
- Vidracaria Serido
- CNPJ (matriz)
- 12.959.446/0001-27
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 8.000,00
- Abertura
- 10/11/2010
- Atividade principal (CNAE)
- 4743100 · Comércio varejista de vidros
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Dr. Carlindo de S. Dantas, 130, Centro, Caico/RN
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DIEGO CARLOS DA SILVA também exerce Decoração, lapidação, gravação, vitrificação e outros trabalhos em cerâmica, louça, vidro e cristal, Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines, Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente, Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente.
- 2399101 · Decoração, lapidação, gravação, vitrificação e outros trabalhos em cerâmica, louça, vidro e cristal
- 4713002 · Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines
- 4744005 · Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
- 4759899 · Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
Perguntas frequentes
A empresa Diego Carlos da Silva está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Diego Carlos da Silva (CNPJ 12.959.446/0001-27) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 10/11/2010.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Diego Carlos da Silva?
O CNPJ da matriz é 12.959.446/0001-27. A atividade econômica principal (CNAE 4743100) é Comércio varejista de vidros.
Quem são os sócios da Diego Carlos da Silva?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Diego Carlos da Silva?
O capital social declarado da Diego Carlos da Silva é de R$ 8.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Diego Carlos da Silva?
A matriz da Diego Carlos da Silva está localizada em Caico/RN, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão