SPE AGUAS TERMAIS E MINERAIS DO GUARANI LTDA.
Parques de Diversão e Parques Temáticos · CNAE 9321200 · 6 sócios · capital social R$ 30.000,00 · fundada em 2010.
Spe Aguas Termais e Minerais do Guarani Ltda., CNPJ 12.968.098/0001-54, está ativa e atua em Olimpia/SP no ramo de parques de diversão e parques temáticos. Capital social de R$ 30.000,00. Tem 6 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 15 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Spe Aguas Termais e Minerais do Guarani Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- SPE AGUAS TERMAIS E MINERAIS DO GUARANI LTDA.
- CNPJ (matriz)
- 12.968.098/0001-54
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 30.000,00
- Abertura
- 06/10/2010
- Atividade principal (CNAE)
- 9321200 · Parques de diversão e parques temáticos
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Vicinal Alvaro Marreta Cassiano Ayusso, S/N, Zona Rural, Olimpia/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Ennepar - Engenharia, Negocios e Participacoes Ltda | Sócio | 06.910.156/0001-96 | 06/10/2010 |
| Flavio Rossi Saquetim | Administrador | ***.008.565-** | 06/10/2010 |
| Flavio Rossi Saquetim & Cia Ltda | Sócio | 10.464.707/0001-02 | 06/10/2010 |
| Goianenge Sociedade Goiana de Engenharia Ltda | Sócio | 01.544.758/0001-53 | 06/10/2010 |
| Nara Borges Batista Figueiredo | Administrador | ***.001.491-** | 27/10/2023 |
| Ronaldo Faria de Mendonca | Administrador | ***.007.074-** | 06/10/2010 |
Perguntas frequentes
A empresa Spe Aguas Termais e Minerais do Guarani Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Spe Aguas Termais e Minerais do Guarani Ltda. (CNPJ 12.968.098/0001-54) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 06/10/2010.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Spe Aguas Termais e Minerais do Guarani Ltda.?
O CNPJ da matriz é 12.968.098/0001-54. A atividade econômica principal (CNAE 9321200) é Parques de diversão e parques temáticos.
Quem são os sócios da Spe Aguas Termais e Minerais do Guarani Ltda.?
O quadro societário público registra 6 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Spe Aguas Termais e Minerais do Guarani Ltda.?
O capital social declarado da Spe Aguas Termais e Minerais do Guarani Ltda. é de R$ 30.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Spe Aguas Termais e Minerais do Guarani Ltda.?
A matriz da Spe Aguas Termais e Minerais do Guarani Ltda. está localizada em Olimpia/SP, no bairro Zona Rural. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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