AtivaCNPJ 12.968.948/0001-14MATRIZ · Sao Caetano do Sul/SP

MOGEN RAND COMERCIO EXTERIOR E SERVICOS LTDA.

Comércio Atacadista de Mercadorias Em Geral, Sem Predominância de Alimentos Ou de Insumos Agropecuários · CNAE 4693100 · 2 sócios · capital social R$ 915.000,00 · fundada em 2010.

Capital social acima de 75% das 5.259 empresas do CNAE 4693100 no Brasil · acima de 75% em SP. Fonte: Receita Federal.

Dados públicos da Mogen Rand Comercio Exterior e Servicos Ltda., CNPJ 12.968.948/0001-14: situação ativa, em Sao Caetano do Sul/SP, no ramo de comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários. Capital social de R$ 915.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.

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Sinal de risco

Baixopreliminar

Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

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Leitura preliminar da Sentinela

Dados públicos oficiais

Risco baixo

Leitura preliminar. Sinais positivos: 15 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Situação cadastralForte

Situação cadastral ativa

Quadro societárioForte

2 sócios · sócio pessoa jurídica

Histórico e porteForte

15 anos de atividade

Nada consta nas bases públicas consultadas — sanções, dívida ativa, ambiental e contratos.

Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Sinais de risco

Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

Sanções & integridade

Nada consta

Dívida ativa (PGFN)

Nada consta

Ambiental (IBAMA)

Nada consta

Inteligência judicial

no Dossiê Completo

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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Mogen Rand Comercio Exterior e Servicos Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.

Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
Dossiê auditável exportável em PDF
Monitoramento 24/7 com alertas de mudança

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Teia societária

2 vínculos diretos · rede expandida + UBO no DossiêVer rede completa

Inteligência judicial

Exposição judicial

Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

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Dados cadastrais

Razão social: MOGEN RAND COMERCIO EXTERIOR E SERVICOS LTDA.
Nome fantasia: Primeximpex Exportacao
CNPJ (matriz): 12.968.948/0001-14
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Porte: Demais
Capital social: R$ 915.000,00
Abertura: 01/12/2010
Atividade principal (CNAE): 4693100 · Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários
Simples Nacional: Não
MEI: Não
Endereço: Silvia, 2030, Olimpico, Sao Caetano do Sul/SP

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

4693100 · Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários

Atividades secundárias (9)

Além da atividade principal, MOGEN RAND COMERCIO EXTERIOR E SERVICOS LTDA. também exerce Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança, Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças, Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças, Comércio atacadista de material elétrico, Comércio atacadista de produtos siderúrgicos e metalúrgicos, exceto para construção, Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, Provedores de acesso às redes de comunicações e outras 1 atividades.

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Hermogenes Miranda Filho	Sócio-Administrador	*.002.150-	01/12/2010
Mogen Rand Comercio Exterior e Servicos Ltda.	Cotas em Tesouraria	12.968.948/0001-14	14/02/2012

Perguntas frequentes

A empresa Mogen Rand Comercio Exterior e Servicos Ltda. está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Mogen Rand Comercio Exterior e Servicos Ltda. (CNPJ 12.968.948/0001-14) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 01/12/2010.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Mogen Rand Comercio Exterior e Servicos Ltda.?

O CNPJ da matriz é 12.968.948/0001-14. A atividade econômica principal (CNAE 4693100) é Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários.

Quem são os sócios da Mogen Rand Comercio Exterior e Servicos Ltda.?

O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da Mogen Rand Comercio Exterior e Servicos Ltda.?

O capital social declarado da Mogen Rand Comercio Exterior e Servicos Ltda. é de R$ 915.000,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Mogen Rand Comercio Exterior e Servicos Ltda.?

A matriz da Mogen Rand Comercio Exterior e Servicos Ltda. está localizada em Sao Caetano do Sul/SP, no bairro Olimpico. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

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