Depósitos de Mercadorias Para Terceiros, Exceto Armazéns Gerais e Guarda-Móveis · CNAE 5211799 · 5 sócios · capital social R$ 10.000,00 · fundada em 2010.
A Triches Centro Logistico do Aco Ltda (CNPJ 12.970.552/0001-01) é uma empresa ativa em Caxias do Sul/RS. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 10.000,00. Tem 5 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: 15 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
5 sócios · sócio pessoa jurídica
15 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Triches Centro Logistico do Aco Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, TRICHES CENTRO LOGISTICO DO ACO LTDA também exerce Fabricação de outros produtos de metal não especificados anteriormente, Carga e descarga.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Basso Administracao e Participacoes Ltda | Sócio | 89.562.912/0001-60 | 23/11/2010 |
| Guilherme Dambros Triches | Sócio | ***.006.989-** | 23/11/2010 |
| Isadora Dambros Triches | Sócio-Administrador | ***.005.253-** | 23/11/2010 |
| Leonardo Dambros Triches | Sócio | ***.007.387-** | 23/11/2010 |
| Paulo Roberto Peruzzo | Sócio-Administrador | ***.000.527-** | 23/11/2010 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Triches Centro Logistico do Aco Ltda (CNPJ 12.970.552/0001-01) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 23/11/2010.
O CNPJ da matriz é 12.970.552/0001-01. A atividade econômica principal (CNAE 5211799) é Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis.
O quadro societário público registra 5 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Triches Centro Logistico do Aco Ltda é de R$ 10.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Triches Centro Logistico do Aco Ltda está localizada em Caxias do Sul/RS, no bairro Distrito Industrial. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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