AMANDA FERREIRA MOLINA
Lojas de Departamentos Ou Magazines, Exceto Lojas Francas (Duty Free) · CNAE 4713004 · capital social R$ 55.000,00 · fundada em 2010.
Amanda Ferreira Molina, CNPJ 12.978.551/0001-03, no ramo de lojas de departamentos ou magazines, exceto lojas francas (duty free), em Guaranta/SP, ativa. Início de atividade em 26/11/2010. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 15 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Amanda Ferreira Molina (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para AMANDA FERREIRA MOLINA.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- AMANDA FERREIRA MOLINA
- Nome fantasia
- Magazine Imagem Sat
- CNPJ (matriz)
- 12.978.551/0001-03
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 55.000,00
- Abertura
- 26/11/2010
- Atividade principal (CNAE)
- 4713004 · Lojas de departamentos ou magazines, exceto lojas francas (Duty free)
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Brasil, 92, Centro, Guaranta/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, AMANDA FERREIRA MOLINA também exerce Instalação e manutenção elétrica, Comércio varejista de material elétrico, Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação, Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação.
Perguntas frequentes
A empresa Amanda Ferreira Molina está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Amanda Ferreira Molina (CNPJ 12.978.551/0001-03) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 26/11/2010.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Amanda Ferreira Molina?
O CNPJ da matriz é 12.978.551/0001-03. A atividade econômica principal (CNAE 4713004) é Lojas de departamentos ou magazines, exceto lojas francas (Duty free).
Quem são os sócios da Amanda Ferreira Molina?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Amanda Ferreira Molina?
O capital social declarado da Amanda Ferreira Molina é de R$ 55.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Amanda Ferreira Molina?
A matriz da Amanda Ferreira Molina está localizada em Guaranta/SP, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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