SPE TREBBIANO INCORPORACOES LTDA
Construção de Edifícios · CNAE 4120400 · 6 sócios · capital social R$ 11.710.000,00 · fundada em 2010.
Dados públicos da Spe Trebbiano Incorporacoes Ltda, CNPJ 12.992.813/0001-94: situação ativa, em Niteroi/RJ, no ramo de construção de edifícios. Capital social de R$ 11.710.000,00. Tem 6 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 15 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Spe Trebbiano Incorporacoes Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Spe Trebbiano Incorporacoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- SPE TREBBIANO INCORPORACOES LTDA
- CNPJ (matriz)
- 12.992.813/0001-94
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 11.710.000,00
- Abertura
- 11/11/2010
- Atividade principal (CNAE)
- 4120400 · Construção de edifícios
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Miguel de Frias, 77, Icarai, Niteroi/RJ
Atividades econômicas
Além da atividade principal, SPE TREBBIANO INCORPORACOES LTDA também exerce Incorporação de empreendimentos imobiliários, Compra e venda de imóveis próprios.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| 2jr Solucoes e Participacoes Ltda | Sócio | 30.434.342/0001-80 | 12/06/2025 |
| Domaine Empreendimentos e Participacoes Ltda. | Sócio | 10.978.081/0001-52 | 05/08/2011 |
| Jorge da Silva Sales | Administrador | ***.008.711-** | 05/08/2011 |
| Ldv Empreendimentos S.A. | Sócio | 58.814.775/0001-80 | 12/06/2025 |
| Ryland Empreendimentos e Participacoes Ltda | Sócio | 08.251.799/0001-09 | 05/08/2011 |
| Solimovel Solucoes Imobiliarias Ltda | Sócio | 02.247.843/0001-12 | 05/08/2011 |
Perguntas frequentes
A empresa Spe Trebbiano Incorporacoes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Spe Trebbiano Incorporacoes Ltda (CNPJ 12.992.813/0001-94) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 11/11/2010.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Spe Trebbiano Incorporacoes Ltda?
O CNPJ da matriz é 12.992.813/0001-94. A atividade econômica principal (CNAE 4120400) é Construção de edifícios.
Quem são os sócios da Spe Trebbiano Incorporacoes Ltda?
O quadro societário público registra 6 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Spe Trebbiano Incorporacoes Ltda?
O capital social declarado da Spe Trebbiano Incorporacoes Ltda é de R$ 11.710.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Spe Trebbiano Incorporacoes Ltda?
A matriz da Spe Trebbiano Incorporacoes Ltda está localizada em Niteroi/RJ, no bairro Icarai. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão