LOGISTICA DE TRANSPORTE MULTIMODAL LTDA
Organização Logística do Transporte de Carga · CNAE 5250804 · 1 sócio · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2010.
Logistica de Transporte Multimodal Ltda, CNPJ 12.995.656/0001-70, está ativa e atua em Barueri/SP no ramo de organização logística do transporte de carga. Capital social de R$ 100.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Logistica de Transporte Multimodal Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- LOGISTICA DE TRANSPORTE MULTIMODAL LTDA
- Nome fantasia
- Multimodal Transport Logistics
- CNPJ (matriz)
- 12.995.656/0001-70
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 100.000,00
- Abertura
- 06/12/2010
- Atividade principal (CNAE)
- 5250804 · Organização logística do transporte de carga
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Rio Negro, 500, Alphaville Centro Industrial e Empresarial/Alphavi, Barueri/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, LOGISTICA DE TRANSPORTE MULTIMODAL LTDA também exerce Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, Transporte rodoviário de produtos perigosos, Transporte rodoviário de mudanças, Armazéns gerais - emissão de warrant, Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis, Carga e descarga, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente e outras 1 atividades.
- 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 4930203 · Transporte rodoviário de produtos perigosos
- 4930204 · Transporte rodoviário de mudanças
- 5211701 · Armazéns gerais - emissão de warrant
- 5211799 · Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis
- 5212500 · Carga e descarga
- 7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 8219999 · Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
- 8292000 · Envasamento e empacotamento sob contrato
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Ricardo Sousa Mattos | Sócio-Administrador | ***.001.749-** | 14/05/2019 |
Perguntas frequentes
A empresa Logistica de Transporte Multimodal Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Logistica de Transporte Multimodal Ltda (CNPJ 12.995.656/0001-70) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 06/12/2010.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Logistica de Transporte Multimodal Ltda?
O CNPJ da matriz é 12.995.656/0001-70. A atividade econômica principal (CNAE 5250804) é Organização logística do transporte de carga.
Quem são os sócios da Logistica de Transporte Multimodal Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Logistica de Transporte Multimodal Ltda?
O capital social declarado da Logistica de Transporte Multimodal Ltda é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Logistica de Transporte Multimodal Ltda?
A matriz da Logistica de Transporte Multimodal Ltda está localizada em Barueri/SP, no bairro Alphaville Centro Industrial e Empresarial/Alphavi. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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