DALBEN & TORMES LTDA.
Loteamento de Imóveis Próprios · CNAE 6810203 · 2 sócios · capital social R$ 300.000,00 · fundada em 2010.
Dalben & Tormes Ltda., CNPJ 12.995.799/0001-82, no ramo de loteamento de imóveis próprios, em Horizontina/RS, ativa. Início de atividade em 07/12/2010. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 15 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Dalben & Tormes Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DALBEN & TORMES LTDA.
- CNPJ (matriz)
- 12.995.799/0001-82
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 300.000,00
- Abertura
- 07/12/2010
- Atividade principal (CNAE)
- 6810203 · Loteamento de imóveis próprios
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- 15 de Novembro, 25, Centro, Horizontina/RS
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DALBEN & TORMES LTDA. também exerce Construção de edifícios, Compra e venda de imóveis próprios, Aluguel de imóveis próprios.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Adilson Luiz Dalben | Sócio-Administrador | ***.002.882-** | 19/12/2014 |
| Jorge Tormes | Sócio-Administrador | ***.000.391-** | 07/12/2010 |
Perguntas frequentes
A empresa Dalben & Tormes Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Dalben & Tormes Ltda. (CNPJ 12.995.799/0001-82) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 07/12/2010.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Dalben & Tormes Ltda.?
O CNPJ da matriz é 12.995.799/0001-82. A atividade econômica principal (CNAE 6810203) é Loteamento de imóveis próprios.
Quem são os sócios da Dalben & Tormes Ltda.?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Dalben & Tormes Ltda.?
O capital social declarado da Dalben & Tormes Ltda. é de R$ 300.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Dalben & Tormes Ltda.?
A matriz da Dalben & Tormes Ltda. está localizada em Horizontina/RS, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.