Comércio Atacadista de Outras Máquinas e Equipamentos Não Especificados Anteriormente; Partes e Peças · CNAE 4669999 · 2 sócios · capital social R$ 500.000,00 · fundada em 2010.
Regula Forensics Latam Comercio de Equipamentos Forenses Ltda, CNPJ 12.998.918/0001-50, está ativa e atua em Rio de Janeiro/RJ no ramo de comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças. Capital social de R$ 500.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
2 sócios
15 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Regula Forensics Latam Comercio de Equipamentos Forenses Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, REGULA FORENSICS LATAM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS FORENSES LTDA também exerce Comércio atacadista de equipamentos de informática, Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis, Consultoria em tecnologia da informação, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador, Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Alexandre Marinho dos Santos | Sócio-Administrador | ***.007.327-** | 24/11/2010 |
| Viktoriya Lipovaya | Sócio | ***.000.333-** | 24/11/2010 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Regula Forensics Latam Comercio de Equipamentos Forenses Ltda (CNPJ 12.998.918/0001-50) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 24/11/2010.
O CNPJ da matriz é 12.998.918/0001-50. A atividade econômica principal (CNAE 4669999) é Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças.
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Regula Forensics Latam Comercio de Equipamentos Forenses Ltda é de R$ 500.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Regula Forensics Latam Comercio de Equipamentos Forenses Ltda está localizada em Rio de Janeiro/RJ, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Sim. Além da matriz, a Regula Forensics Latam Comercio de Equipamentos Forenses Ltda possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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