BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A
Bancos Múltiplos, Com Carteira Comercial · CNAE 6422100 · 5 sócios · capital social R$ 712.999.983,85 · fundada em 1966.
A Banco do Estado de Sergipe S/A (CNPJ 13.009.717/0001-46) é uma empresa ativa em Aracaju/SE. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 712.999.983,85. Tem 5 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro em base pública oficial (integridade, fiscal ou ambiental) que pesa na leitura. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Banco do Estado de Sergipe S/A (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A
- Nome fantasia
- Banese
- CNPJ (matriz)
- 13.009.717/0001-46
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade de Economia Mista
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 712.999.983,85
- Abertura
- 09/09/1966
- Atividade principal (CNAE)
- 6422100 · Bancos múltiplos, com carteira comercial
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Olimpio de Souza Campos Junior, 31, Inacio Barbosa, Aracaju/SE
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Alessio de Oliveira Rezende | Diretor | ***.008.407-** | 17/12/2020 |
| Kleber Teles Dantas | Diretor | ***.000.800-** | 14/04/2023 |
| Marco Antonio Queiroz | Presidente | ***.009.594-** | 14/03/2023 |
| Marcos Venicius Nascimento | Diretor | ***.001.040-** | 03/03/2023 |
| Wesley Teixeira Cabral | Diretor | ***.006.615-** | 14/04/2023 |
Perguntas frequentes
A empresa Banco do Estado de Sergipe S/A está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Banco do Estado de Sergipe S/A (CNPJ 13.009.717/0001-46) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 09/09/1966.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Banco do Estado de Sergipe S/A?
O CNPJ da matriz é 13.009.717/0001-46. A atividade econômica principal (CNAE 6422100) é Bancos múltiplos, com carteira comercial.
Quem são os sócios da Banco do Estado de Sergipe S/A?
O quadro societário público registra 5 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Banco do Estado de Sergipe S/A?
O capital social declarado da Banco do Estado de Sergipe S/A é de R$ 712.999.983,85, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Banco do Estado de Sergipe S/A?
A matriz da Banco do Estado de Sergipe S/A está localizada em Aracaju/SE, no bairro Inacio Barbosa. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.