HORACIO MORALES LTDA
Comércio Atacadista de Cigarros, Cigarrilhas e Charutos · CNAE 4636202 · 2 sócios · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2010.
Com CNPJ 13.019.580/0001-00, a Horacio Morales Ltda encontra-se ativa em Sao Jose dos Campos/SP. Atua no ramo de comércio atacadista de cigarros, cigarrilhas e charutos. Em atividade desde 04/10/2010. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 15 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Horacio Morales Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Horacio Morales Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- HORACIO MORALES LTDA
- Nome fantasia
- Ocb Brasil
- CNPJ (matriz)
- 13.019.580/0001-00
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 100.000,00
- Abertura
- 04/10/2010
- Atividade principal (CNAE)
- 4636202 · Comércio atacadista de cigarros, cigarrilhas e charutos
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Loanda, 813, Chacaras Reunidas, Sao Jose dos Campos/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, HORACIO MORALES LTDA também exerce Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança, Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis, Organização logística do transporte de carga.
- 4642701 · Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
- 4781400 · Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 5211799 · Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis
- 5250804 · Organização logística do transporte de carga
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Clara Morales | Sócio-Administrador | ***.000.088-** | 27/02/2023 |
| Lindalia Torres Vieira | Sócio-Administrador | ***.007.471-** | 27/02/2023 |
Perguntas frequentes
A empresa Horacio Morales Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Horacio Morales Ltda (CNPJ 13.019.580/0001-00) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 04/10/2010.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Horacio Morales Ltda?
O CNPJ da matriz é 13.019.580/0001-00. A atividade econômica principal (CNAE 4636202) é Comércio atacadista de cigarros, cigarrilhas e charutos.
Quem são os sócios da Horacio Morales Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Horacio Morales Ltda?
O capital social declarado da Horacio Morales Ltda é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Horacio Morales Ltda?
A matriz da Horacio Morales Ltda está localizada em Sao Jose dos Campos/SP, no bairro Chacaras Reunidas. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.