AtivaCNPJ 13.035.169/0001-29MATRIZ · Simoes Filho/BA

DAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA

Comércio Atacadista de Materiais de Construção Em Geral · CNAE 4679699 · 1 sócio · capital social R$ 350.000,00 · fundada em 2010.

Capital social acima de 75% das 7.500 empresas do CNAE 4679699 no Brasil. Fonte: Receita Federal.

das Comercio e Transportes Ltda, CNPJ 13.035.169/0001-29, no ramo de comércio atacadista de materiais de construção em geral, em Simoes Filho/BA, ativa. Início de atividade em 21/12/2010. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.

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Sinal de risco

Baixopreliminar

Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

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Leitura preliminar da Sentinela

Dados públicos oficiais

Risco baixo

Leitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Situação cadastralForte

Situação cadastral ativa

Quadro societárioForte

1 sócio

Histórico e porteForte

15 anos de atividade

1 sinal público encontrado

Registros em bases oficiais: sanções, dívida ativa, ambiental e contratos. O detalhe e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

Ver quais no Dossiê

Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Sinais de risco

Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

Sanções & integridade

Nada consta

Dívida ativa (PGFN)

Registro encontrado

Ambiental (IBAMA)

Nada consta

Inteligência judicial

no Dossiê Completo

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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de das Comercio e Transportes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.

Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
Dossiê auditável exportável em PDF
Monitoramento 24/7 com alertas de mudança

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Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria

Teia societária

1 vínculo direto · rede expandida + UBO no DossiêVer rede completa

Inteligência judicial

Exposição judicial

Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

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Dados cadastrais

Razão social: DAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA
Nome fantasia: das
CNPJ (matriz): 13.035.169/0001-29
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Porte: Microempresa
Capital social: R$ 350.000,00
Abertura: 21/12/2010
Atividade principal (CNAE): 4679699 · Comércio atacadista de materiais de construção em geral
Simples Nacional: Não
MEI: Não
Endereço: Washington Luis, 2455, Jardim Renatao, Simoes Filho/BA

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

4679699 · Comércio atacadista de materiais de construção em geral

Atividades secundárias (7)

Além da atividade principal, DAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA também exerce Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho, Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria, Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, Comércio atacadista de embalagens, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis, Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes.

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Deisiane Alves dos Santos	Sócio-Administrador	*.004.436-	05/09/2020

Perguntas frequentes

A empresa das Comercio e Transportes Ltda está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a das Comercio e Transportes Ltda (CNPJ 13.035.169/0001-29) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 21/12/2010.

Qual o CNPJ e a atividade principal da das Comercio e Transportes Ltda?

O CNPJ da matriz é 13.035.169/0001-29. A atividade econômica principal (CNAE 4679699) é Comércio atacadista de materiais de construção em geral.

Quem são os sócios da das Comercio e Transportes Ltda?

O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da das Comercio e Transportes Ltda?

O capital social declarado da das Comercio e Transportes Ltda é de R$ 350.000,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a das Comercio e Transportes Ltda?

A matriz da das Comercio e Transportes Ltda está localizada em Simoes Filho/BA, no bairro Jardim Renatao. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

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