VILLA MULTIMALL SBO EMPREENDIMENTOS LTDA
Incorporação de Empreendimentos Imobiliários · CNAE 4110700 · 3 sócios · capital social R$ 31.179.819,00 · fundada em 2010.
Com CNPJ 13.035.211/0001-01, a Villa Multimall Sbo Empreendimentos Ltda encontra-se ativa em Santa Barbara D'Oeste/SP. Atua no ramo de incorporação de empreendimentos imobiliários. Em atividade desde 06/12/2010. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 15 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Villa Multimall Sbo Empreendimentos Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- VILLA MULTIMALL SBO EMPREENDIMENTOS LTDA
- CNPJ (matriz)
- 13.035.211/0001-01
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 31.179.819,00
- Abertura
- 06/12/2010
- Atividade principal (CNAE)
- 4110700 · Incorporação de empreendimentos imobiliários
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- do Osmio, 975, Jardim Mollon, Santa Barbara D'Oeste/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Citrino Empreendimento e Participacao S.A. | Sócio | 14.898.814/0001-08 | 13/12/2021 |
| Marcos Ajaj Saad | Administrador | ***.009.248-** | 20/08/2020 |
| Mario Sergio Thurler | Administrador | ***.009.067-** | 20/08/2020 |
Perguntas frequentes
A empresa Villa Multimall Sbo Empreendimentos Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Villa Multimall Sbo Empreendimentos Ltda (CNPJ 13.035.211/0001-01) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 06/12/2010.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Villa Multimall Sbo Empreendimentos Ltda?
O CNPJ da matriz é 13.035.211/0001-01. A atividade econômica principal (CNAE 4110700) é Incorporação de empreendimentos imobiliários.
Quem são os sócios da Villa Multimall Sbo Empreendimentos Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Villa Multimall Sbo Empreendimentos Ltda?
O capital social declarado da Villa Multimall Sbo Empreendimentos Ltda é de R$ 31.179.819,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Villa Multimall Sbo Empreendimentos Ltda?
A matriz da Villa Multimall Sbo Empreendimentos Ltda está localizada em Santa Barbara D'Oeste/SP, no bairro Jardim Mollon. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.