Correspondentes de Instituições Financeiras · CNAE 6619302 · 2 sócios · capital social R$ 1.000.000,00 · fundada em 2010.
Pacific Partners Assessoria Em Operacoes Financeiras e Intermediacao de Negocios Ltda, CNPJ 13.036.061/0001-50, no ramo de correspondentes de instituições financeiras, em Sao Paulo/SP, ativa. Início de atividade em 18/11/2010. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: 15 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
2 sócios
15 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Pacific Partners Assessoria Em Operacoes Financeiras e Intermediacao de Negocios Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, PACIFIC PARTNERS ASSESSORIA EM OPERACOES FINANCEIRAS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA também exerce Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, Consultoria em publicidade, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Diego Fernandes | Sócio-Administrador | ***.000.585-** | 18/11/2010 |
| Sandra Regina Vettorazzo | Sócio | ***.006.829-** | 27/12/2021 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Pacific Partners Assessoria Em Operacoes Financeiras e Intermediacao de Negocios Ltda (CNPJ 13.036.061/0001-50) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 18/11/2010.
O CNPJ da matriz é 13.036.061/0001-50. A atividade econômica principal (CNAE 6619302) é Correspondentes de instituições financeiras.
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Pacific Partners Assessoria Em Operacoes Financeiras e Intermediacao de Negocios Ltda é de R$ 1.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Pacific Partners Assessoria Em Operacoes Financeiras e Intermediacao de Negocios Ltda está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Itaim Bibi. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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