SAPI E FEDERHEN PARTICIPACOES LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 5 sócios · capital social R$ 8.202.000,00 · fundada em 2010.
Com CNPJ 13.042.509/0001-49, a Sapi e Federhen Participacoes Ltda encontra-se ativa em Cruzeiro do Sul/RS. Atua no ramo de holdings de instituições não-financeiras. Em atividade desde 23/12/2010. Tem 5 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 15 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Sapi e Federhen Participacoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- SAPI E FEDERHEN PARTICIPACOES LTDA
- Nome fantasia
- Sapi e Federhen Participacoes
- CNPJ (matriz)
- 13.042.509/0001-49
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 8.202.000,00
- Abertura
- 23/12/2010
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Joao Eckert, 1000, Sao Rafael, Cruzeiro do Sul/RS
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Augusto Federhen | Sócio-Administrador | ***.005.378-** | 12/12/2014 |
| Emilia Federhen Leidens | Sócio-Administrador | ***.002.696-** | 11/10/2019 |
| Monica Federhen | Sócio-Administrador | ***.002.696-** | 11/10/2019 |
| Sapi - Societa Azionaria Prodotti Industriali - Societa Per Azioni | Sócio | 13.136.497/0001-11 | 14/11/2019 |
| Valdir Jose Federhen | Administrador | ***.005.302-** | 12/12/2014 |
Perguntas frequentes
A empresa Sapi e Federhen Participacoes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Sapi e Federhen Participacoes Ltda (CNPJ 13.042.509/0001-49) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 23/12/2010.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Sapi e Federhen Participacoes Ltda?
O CNPJ da matriz é 13.042.509/0001-49. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Sapi e Federhen Participacoes Ltda?
O quadro societário público registra 5 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Sapi e Federhen Participacoes Ltda?
O capital social declarado da Sapi e Federhen Participacoes Ltda é de R$ 8.202.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Sapi e Federhen Participacoes Ltda?
A matriz da Sapi e Federhen Participacoes Ltda está localizada em Cruzeiro do Sul/RS, no bairro Sao Rafael. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.