AtivaCNPJ 13.162.403/0001-89MATRIZ · Jaboatao dos Guararapes/PE

TRIO ATACADO COMERCIO IMPORTACAO & EXPORTACAO LTDA

Comércio Atacadista de Outros Equipamentos e Artigos de Uso Pessoal e Doméstico Não Especificados Anteriormente · CNAE 4649499 · 2 sócios · capital social R$ 450.000,00 · fundada em 2011.

Capital social acima de 75% das 8.939 empresas do CNAE 4649499 no Brasil · acima de 95% em PE. Fonte: Receita Federal.

Com CNPJ 13.162.403/0001-89, a Trio Atacado Comercio Importacao & Exportacao Ltda encontra-se ativa em Jaboatao dos Guararapes/PE. Atua no ramo de comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente. Em atividade desde 26/01/2011. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.

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Sinal de risco

Baixopreliminar

Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

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Leitura preliminar da Sentinela

Dados públicos oficiais

Risco baixo

Leitura preliminar. Sinais positivos: 15 anos de atividade.

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Situação cadastralForte

Situação cadastral ativa

Quadro societárioForte

2 sócios

Histórico e porteForte

15 anos de atividade

Nada consta nas bases públicas consultadas — sanções, dívida ativa, ambiental e contratos.

Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Sinais de risco

Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

Sanções & integridade

Nada consta

Dívida ativa (PGFN)

Nada consta

Ambiental (IBAMA)

Nada consta

Inteligência judicial

no Dossiê Completo

Dossiê completo

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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Trio Atacado Comercio Importacao & Exportacao Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.

Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
Dossiê auditável exportável em PDF
Monitoramento 24/7 com alertas de mudança

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Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria

Teia societária

2 vínculos diretos · rede expandida + UBO no DossiêVer rede completa

Inteligência judicial

Exposição judicial

Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

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Dados cadastrais

Razão social: TRIO ATACADO COMERCIO IMPORTACAO & EXPORTACAO LTDA
Nome fantasia: Tego
CNPJ (matriz): 13.162.403/0001-89
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Porte: Microempresa
Capital social: R$ 450.000,00
Abertura: 26/01/2011
Atividade principal (CNAE): 4649499 · Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
Simples Nacional: Não
MEI: Não
Endereço: Ulisses Montarroyos, 6918, Candeias, Jaboatao dos Guararapes/PE

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

4649499 · Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente

Atividades secundárias (11)

Além da atividade principal, TRIO ATACADO COMERCIO IMPORTACAO & EXPORTACAO LTDA também exerce Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho, Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem, Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures, Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças, Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças, Comércio atacadista de ferragens e ferramentas, Comércio atacadista de material elétrico, Comércio atacadista de materiais de construção em geral e outras 3 atividades.

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Carlos Renato Areia Lopes Pereira	Sócio-Administrador	*.005.027-	26/01/2011
Niedja Maria Kehrle de Carvalho	Sócio-Administrador	*.006.019-	26/01/2011

Perguntas frequentes

A empresa Trio Atacado Comercio Importacao & Exportacao Ltda está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Trio Atacado Comercio Importacao & Exportacao Ltda (CNPJ 13.162.403/0001-89) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 26/01/2011.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Trio Atacado Comercio Importacao & Exportacao Ltda?

O CNPJ da matriz é 13.162.403/0001-89. A atividade econômica principal (CNAE 4649499) é Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente.

Quem são os sócios da Trio Atacado Comercio Importacao & Exportacao Ltda?

O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da Trio Atacado Comercio Importacao & Exportacao Ltda?

O capital social declarado da Trio Atacado Comercio Importacao & Exportacao Ltda é de R$ 450.000,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Trio Atacado Comercio Importacao & Exportacao Ltda?

A matriz da Trio Atacado Comercio Importacao & Exportacao Ltda está localizada em Jaboatao dos Guararapes/PE, no bairro Candeias. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

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