CONSULTORIA E GESTAO LUCENA & MENEZES LTDA
Agentes de Investimentos Em Aplicações Financeiras · CNAE 6612605 · 2 sócios · capital social R$ 30.000,00 · fundada em 2011.
Consultoria e Gestao Lucena & Menezes Ltda está inapta e no ramo de agentes de investimentos em aplicações financeiras em Ribeirao das Neves/MG, sob o CNPJ 13.169.476/0001-00. Porte: demais. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Situação cadastral irregular na Receita Federal reduz a confiança.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Consultoria e Gestao Lucena & Menezes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- CONSULTORIA E GESTAO LUCENA & MENEZES LTDA
- Nome fantasia
- Brazil Businnes Alliance
- CNPJ (matriz)
- 13.169.476/0001-00
- Situação cadastral
- Inapta
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 30.000,00
- Abertura
- 25/01/2011
- Atividade principal (CNAE)
- 6612605 · Agentes de investimentos em aplicações financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Denise Cristina Rocha, 545, Vila Santa Branca (Justinopolis), Ribeirao das Neves/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, CONSULTORIA E GESTAO LUCENA & MENEZES LTDA também exerce Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Daniel Geraldo de Menezes | Sócio-Administrador | ***.000.899-** | 25/01/2011 |
| Katia Maria Pereira Lucena | Sócio-Administrador | ***.005.234-** | 25/01/2011 |
Perguntas frequentes
A empresa Consultoria e Gestao Lucena & Menezes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Consultoria e Gestao Lucena & Menezes Ltda (CNPJ 13.169.476/0001-00) consta com situação cadastral "Inapta", com início de atividade em 25/01/2011.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Consultoria e Gestao Lucena & Menezes Ltda?
O CNPJ da matriz é 13.169.476/0001-00. A atividade econômica principal (CNAE 6612605) é Agentes de investimentos em aplicações financeiras.
Quem são os sócios da Consultoria e Gestao Lucena & Menezes Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Consultoria e Gestao Lucena & Menezes Ltda?
O capital social declarado da Consultoria e Gestao Lucena & Menezes Ltda é de R$ 30.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Consultoria e Gestao Lucena & Menezes Ltda?
A matriz da Consultoria e Gestao Lucena & Menezes Ltda está localizada em Ribeirao das Neves/MG, no bairro Vila Santa Branca (Justinopolis). Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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