AtivaCNPJ 13.192.336/0001-45MATRIZ · Itajai/SC

C.M. PONCIANO LTDA

Atividades Relacionadas A Esgoto, Exceto A Gestão de Redes · CNAE 3702900 · 1 sócio · capital social R$ 200.000,00 · fundada em 2011.

Capital social acima de 90% das 4.791 empresas do CNAE 3702900 no Brasil · acima de 90% em SC. Fonte: Receita Federal.

C.M. Ponciano Ltda, CNPJ 13.192.336/0001-45, no ramo de atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes, em Itajai/SC, ativa. Início de atividade em 28/01/2011. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.

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Médiopreliminar

Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

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Leitura preliminar da Sentinela

Dados públicos oficiais

Risco médio

Leitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Situação cadastralForte

Situação cadastral ativa

Quadro societárioForte

1 sócio

Histórico e porteForte

15 anos de atividade

1 sinal público encontrado

Registros em bases oficiais: sanções, dívida ativa, ambiental e contratos. O detalhe e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

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Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Sinais de risco

Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

Sanções & integridade

Nada consta

Dívida ativa (PGFN)

Registro encontrado

Ambiental (IBAMA)

Nada consta

Inteligência judicial

no Dossiê Completo

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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de C.M. Ponciano Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.

Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
Dossiê auditável exportável em PDF
Monitoramento 24/7 com alertas de mudança

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1 vínculo direto · rede expandida + UBO no DossiêVer rede completa

Inteligência judicial

Exposição judicial

Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

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Dados cadastrais

Razão social: C.M. PONCIANO LTDA
Nome fantasia: Esgoneto
CNPJ (matriz): 13.192.336/0001-45
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Porte: Empresa de Pequeno Porte
Capital social: R$ 200.000,00
Abertura: 28/01/2011
Atividade principal (CNAE): 3702900 · Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
Simples Nacional: Não
MEI: Não
Endereço: Joao Thomaz Pinto, 3500, Canhanduba, Itajai/SC

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

3702900 · Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes

Atividades secundárias (21)

Além da atividade principal, C.M. PONCIANO LTDA também exerce Fabricação de tecidos especiais, inclusive artefatos, Fabricação de estruturas metálicas, Distribuição de água por caminhões, Gestão de redes de esgoto, Coleta de resíduos não-perigosos, Coleta de resíduos perigosos, Montagem de estruturas metálicas, Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias e outras 13 atividades.

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Constantino Marcelino Ponciano	Sócio-Administrador	*.005.352-	09/04/2014

Estabelecimentos (1 filial)

CNPJ	Situação	Local
13.192.336/0002-26	Baixada	Navegantes/SC

Perguntas frequentes

A empresa C.M. Ponciano Ltda está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a C.M. Ponciano Ltda (CNPJ 13.192.336/0001-45) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 28/01/2011.

Qual o CNPJ e a atividade principal da C.M. Ponciano Ltda?

O CNPJ da matriz é 13.192.336/0001-45. A atividade econômica principal (CNAE 3702900) é Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes.

Quem são os sócios da C.M. Ponciano Ltda?

O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da C.M. Ponciano Ltda?

O capital social declarado da C.M. Ponciano Ltda é de R$ 200.000,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a C.M. Ponciano Ltda?

A matriz da C.M. Ponciano Ltda está localizada em Itajai/SC, no bairro Canhanduba. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

A C.M. Ponciano Ltda tem filiais?

Sim. Além da matriz, a C.M. Ponciano Ltda possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.

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