LOTERIA MONCONENSE LTDA
Casas Lotéricas · CNAE 8299706 · 2 sócios · capital social R$ 20.000,00 · fundada em 2011.
Com CNPJ 13.215.048/0001-69, a Loteria Monconense Ltda encontra-se ativa em Moncao/MA. Atua no ramo de casas lotéricas. Em atividade desde 17/01/2011. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 15 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
2 sócios
15 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de Loteria Monconense Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Loteria Monconense Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- LOTERIA MONCONENSE LTDA
- Nome fantasia
- Loteria Monconense
- CNPJ (matriz)
- 13.215.048/0001-69
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 20.000,00
- Abertura
- 17/01/2011
- Atividade principal (CNAE)
- 8299706 · Casas lotéricas
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- da Saudade, 35, Centro, Moncao/MA
Atividades econômicas
Além da atividade principal, LOTERIA MONCONENSE LTDA também exerce Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados, Fotocópias.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Eidimar Muniz Trindade | Sócio-Administrador | ***.000.508-** | 17/01/2011 |
| Leonara Oliveira Tavares | Sócio | ***.001.272-** | 12/01/2012 |
Perguntas frequentes
A empresa Loteria Monconense Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Loteria Monconense Ltda (CNPJ 13.215.048/0001-69) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 17/01/2011.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Loteria Monconense Ltda?
O CNPJ da matriz é 13.215.048/0001-69. A atividade econômica principal (CNAE 8299706) é Casas lotéricas.
Quem são os sócios da Loteria Monconense Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Loteria Monconense Ltda?
O capital social declarado da Loteria Monconense Ltda é de R$ 20.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Loteria Monconense Ltda?
A matriz da Loteria Monconense Ltda está localizada em Moncao/MA, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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