AtivaCNPJ 13.260.845/0001-68MATRIZ · Fortaleza/CE

BMC LOGISTICA & TRANSPORTADORA LTDA

Agenciamento de Cargas, Exceto Para O Transporte Marítimo · CNAE 5250803 · 1 sócio · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2011.

Capital social acima de 75% das 2.812 empresas do CNAE 5250803 no Brasil. Fonte: Receita Federal.

Bmc Logistica & Transportadora Ltda, CNPJ 13.260.845/0001-68, no ramo de agenciamento de cargas, exceto para o transporte marítimo, em Fortaleza/CE, ativa. Início de atividade em 28/01/2011. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.

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Sinal de risco

Baixopreliminar

Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

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Leitura preliminar da Sentinela

Dados públicos oficiais

Risco baixo

Leitura preliminar. Sinais positivos: 15 anos de atividade.

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Situação cadastralForte

Situação cadastral ativa

Quadro societárioForte

1 sócio

Histórico e porteForte

15 anos de atividade

Nada consta nas bases públicas consultadas — sanções, dívida ativa, ambiental e contratos.

Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Sinais de risco

Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

Sanções & integridade

Nada consta

Dívida ativa (PGFN)

Nada consta

Ambiental (IBAMA)

Nada consta

Inteligência judicial

no Dossiê Completo

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Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
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Monitoramento 24/7 com alertas de mudança

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Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria

Teia societária

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Inteligência judicial

Exposição judicial

Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

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Dados cadastrais

Razão social: BMC LOGISTICA & TRANSPORTADORA LTDA
Nome fantasia: Bmc Logistica
CNPJ (matriz): 13.260.845/0001-68
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Porte: Microempresa
Capital social: R$ 100.000,00
Abertura: 28/01/2011
Atividade principal (CNAE): 5250803 · Agenciamento de cargas, exceto para o transporte marítimo
Simples Nacional: Sim
MEI: Não
Endereço: Amaro Jose de Souza, 275, Mondubim, Fortaleza/CE

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

5250803 · Agenciamento de cargas, exceto para o transporte marítimo

Atividades secundárias (1)

Além da atividade principal, BMC LOGISTICA & TRANSPORTADORA LTDA também exerce Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional.

4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Felipe Alves Maia	Sócio-Administrador	*.001.884-	20/12/2012

Perguntas frequentes

A empresa Bmc Logistica & Transportadora Ltda está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Bmc Logistica & Transportadora Ltda (CNPJ 13.260.845/0001-68) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 28/01/2011.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Bmc Logistica & Transportadora Ltda?

O CNPJ da matriz é 13.260.845/0001-68. A atividade econômica principal (CNAE 5250803) é Agenciamento de cargas, exceto para o transporte marítimo.

Quem são os sócios da Bmc Logistica & Transportadora Ltda?

O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da Bmc Logistica & Transportadora Ltda?

O capital social declarado da Bmc Logistica & Transportadora Ltda é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Bmc Logistica & Transportadora Ltda?

A matriz da Bmc Logistica & Transportadora Ltda está localizada em Fortaleza/CE, no bairro Mondubim. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

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