PORTOFINO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
Aluguel de Imóveis Próprios · CNAE 6810202 · 5 sócios · capital social R$ 7.200.000,00 · fundada em 1981.
Portofino Empreendimentos e Participacoes Ltda, CNPJ 13.265.509/0001-08, no ramo de aluguel de imóveis próprios, em Lauro de Freitas/BA, ativa. Início de atividade em 09/12/1981. Tem 5 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 44 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Portofino Empreendimentos e Participacoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- PORTOFINO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
- CNPJ (matriz)
- 13.265.509/0001-08
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 7.200.000,00
- Abertura
- 09/12/1981
- Atividade principal (CNAE)
- 6810202 · Aluguel de imóveis próprios
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Ailton Simas, 125, Centro, Lauro de Freitas/BA
Atividades econômicas
Além da atividade principal, PORTOFINO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA também exerce Compra e venda de imóveis próprios, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Joaquin Carlos Alvarez Rodriguez | Administrador | ***.001.874-** | 13/06/2017 |
| Monique Heyerman Goncalves Domingues | Sócio-Administrador | ***.006.745-** | 29/03/2001 |
| Patrick Heyerman Goncalves | Sócio-Administrador | ***.002.237-** | 29/03/2001 |
| Valdovina Manchega S.A | Sócio | 19.717.110/0001-05 | 30/10/2006 |
| Valenthina Magliano Goncalves | Sócio | ***.001.652-** | 03/07/2020 |
Perguntas frequentes
A empresa Portofino Empreendimentos e Participacoes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Portofino Empreendimentos e Participacoes Ltda (CNPJ 13.265.509/0001-08) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 09/12/1981.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Portofino Empreendimentos e Participacoes Ltda?
O CNPJ da matriz é 13.265.509/0001-08. A atividade econômica principal (CNAE 6810202) é Aluguel de imóveis próprios.
Quem são os sócios da Portofino Empreendimentos e Participacoes Ltda?
O quadro societário público registra 5 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Portofino Empreendimentos e Participacoes Ltda?
O capital social declarado da Portofino Empreendimentos e Participacoes Ltda é de R$ 7.200.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Portofino Empreendimentos e Participacoes Ltda?
A matriz da Portofino Empreendimentos e Participacoes Ltda está localizada em Lauro de Freitas/BA, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Portofino Empreendimentos e Participacoes Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Portofino Empreendimentos e Participacoes Ltda possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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