TRAPANI PARTICIPACOES LTDA
Compra e Venda de Imóveis Próprios · CNAE 6810201 · 15 sócios · capital social R$ 181.258.731,00 · fundada em 2011.
Trapani Participacoes Ltda, CNPJ 13.273.775/0001-82, no ramo de compra e venda de imóveis próprios, em Sao Paulo/SP, ativa. Início de atividade em 09/02/2011. Tem 15 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 15 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Trapani Participacoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TRAPANI PARTICIPACOES LTDA
- CNPJ (matriz)
- 13.273.775/0001-82
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 181.258.731,00
- Abertura
- 09/02/2011
- Atividade principal (CNAE)
- 6810201 · Compra e venda de imóveis próprios
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Hannemann, 415, Caninde, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TRAPANI PARTICIPACOES LTDA também exerce Incorporação de empreendimentos imobiliários, Holdings de instituições não-financeiras, Aluguel de imóveis próprios, Gestão e administração da propriedade imobiliária.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Antonio Gustavo Kherlakian | Administrador | ***.002.049-** | 24/09/2014 |
| Hani Ayache Participacoes Ltda | Sócio | 49.993.955/0001-86 | 11/12/2024 |
| Horizontal Participacoes Ltda | Sócio | 07.919.148/0001-73 | 24/07/2015 |
| K1 Empreendimentos e Administracao Ltda | Sócio | 22.928.628/0001-94 | 21/12/2017 |
| Kr Participacoes Societarias Ltda | Sócio | 13.451.546/0001-00 | 24/07/2015 |
| M.K.L. Investimentos Imobiliarios Ltda | Sócio | 04.780.986/0001-10 | 21/12/2017 |
| Mg2 Empreendimentos e Administracao de Bens Proprios Ltda | Sócio | 22.924.354/0001-65 | 21/12/2017 |
| Newcenter Participacoes S.A. | Sócio | 13.384.431/0001-40 | 24/07/2015 |
| Phantom Participacoes Ltda | Sócio | 13.384.331/0001-14 | 24/07/2015 |
| Polar Participacoes Ltda | Sócio | 05.378.394/0001-30 | 24/07/2015 |
| Reik Empreendimentos e Administracao de Bens Proprios Ltda | Sócio | 07.297.780/0001-22 | 24/07/2015 |
| Scaecae Holding Ltda | Sócio | 27.876.690/0001-01 | 21/10/2022 |
| Vab Participacoes Societarias Ltda. | Sócio | 19.432.678/0001-71 | 21/12/2017 |
| Valdemar Bezerra Bessa | Administrador | ***.008.647-** | 24/09/2014 |
| Wisam Kamel Ayache | Administrador | ***.008.096-** | 24/09/2014 |
Perguntas frequentes
A empresa Trapani Participacoes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Trapani Participacoes Ltda (CNPJ 13.273.775/0001-82) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 09/02/2011.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Trapani Participacoes Ltda?
O CNPJ da matriz é 13.273.775/0001-82. A atividade econômica principal (CNAE 6810201) é Compra e venda de imóveis próprios.
Quem são os sócios da Trapani Participacoes Ltda?
O quadro societário público registra 15 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Trapani Participacoes Ltda?
O capital social declarado da Trapani Participacoes Ltda é de R$ 181.258.731,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Trapani Participacoes Ltda?
A matriz da Trapani Participacoes Ltda está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Caninde. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.