FORMAV TRANSPORTE DE VALORES LTDA
Atividades de Transporte de Valores · CNAE 8012900 · 2 sócios · capital social R$ 407.000,00 · fundada em 2011.
A Formav Transporte de Valores Ltda (CNPJ 13.284.866/0001-13) é uma empresa ativa em Sao Luis/MA. Classificada como empresa de pequeno porte. Capital social declarado de R$ 407.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Formav Transporte de Valores Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- FORMAV TRANSPORTE DE VALORES LTDA
- CNPJ (matriz)
- 13.284.866/0001-13
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 407.000,00
- Abertura
- 21/02/2011
- Atividade principal (CNAE)
- 8012900 · Atividades de transporte de valores
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Antonio Raposo, 567, Cutim Anil, Sao Luis/MA
Atividades econômicas
Além da atividade principal, FORMAV TRANSPORTE DE VALORES LTDA também exerce Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal., Atividades de vigilância e segurança privada, Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Marco Tulio Ferreira Leite Fernandes | Sócio-Administrador | ***.008.526-** | 21/02/2011 |
| Tatiany Gomes Ferreira Fernandes | Sócio | ***.008.107-** | 15/01/2018 |
Perguntas frequentes
A empresa Formav Transporte de Valores Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Formav Transporte de Valores Ltda (CNPJ 13.284.866/0001-13) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 21/02/2011.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Formav Transporte de Valores Ltda?
O CNPJ da matriz é 13.284.866/0001-13. A atividade econômica principal (CNAE 8012900) é Atividades de transporte de valores.
Quem são os sócios da Formav Transporte de Valores Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Formav Transporte de Valores Ltda?
O capital social declarado da Formav Transporte de Valores Ltda é de R$ 407.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Formav Transporte de Valores Ltda?
A matriz da Formav Transporte de Valores Ltda está localizada em Sao Luis/MA, no bairro Cutim Anil. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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