BAL DOS SANTOS TRANSPORTES LTDA
Transporte Rodoviário de Carga, Exceto Produtos Perigosos e Mudanças, Intermunicipal, Interestadual e Internacional · CNAE 4930202 · 2 sócios · capital social R$ 120.000,00 · fundada em 2011.
Bal dos Santos Transportes Ltda está ativa e no ramo de transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional em Itapeva/MG, sob o CNPJ 13.284.876/0001-59. Porte: microempresa. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 15 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Bal dos Santos Transportes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- BAL DOS SANTOS TRANSPORTES LTDA
- Nome fantasia
- Bal Transportes
- CNPJ (matriz)
- 13.284.876/0001-59
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 120.000,00
- Abertura
- 21/02/2011
- Atividade principal (CNAE)
- 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Lucio Clemente do Nascimento, 227, Centro, Itapeva/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, BAL DOS SANTOS TRANSPORTES LTDA também exerce Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal., Carga e descarga.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Benedito Admir Lucio dos Santos | Sócio-Administrador | ***.009.626-** | 13/05/2024 |
| Joao Marcos dos Santos | Sócio-Administrador | ***.002.723-** | 13/05/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Bal dos Santos Transportes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Bal dos Santos Transportes Ltda (CNPJ 13.284.876/0001-59) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 21/02/2011.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Bal dos Santos Transportes Ltda?
O CNPJ da matriz é 13.284.876/0001-59. A atividade econômica principal (CNAE 4930202) é Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional.
Quem são os sócios da Bal dos Santos Transportes Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Bal dos Santos Transportes Ltda?
O capital social declarado da Bal dos Santos Transportes Ltda é de R$ 120.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Bal dos Santos Transportes Ltda?
A matriz da Bal dos Santos Transportes Ltda está localizada em Itapeva/MG, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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