ERINE NEVES PEREIRA SOUZA
Obras de Fundações · CNAE 4391600 · capital social R$ 200.000,00 · fundada em 2010.
Erine Neves Pereira Souza, CNPJ 13.294.818/0001-06, está ativa e atua em Sao Paulo/SP no ramo de obras de fundações. Capital social de R$ 200.000,00. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Erine Neves Pereira Souza.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Erine Neves Pereira Souza (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para ERINE NEVES PEREIRA SOUZA.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- ERINE NEVES PEREIRA SOUZA
- Nome fantasia
- Transneves Logistica
- CNPJ (matriz)
- 13.294.818/0001-06
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 200.000,00
- Abertura
- 03/11/2010
- Atividade principal (CNAE)
- 4391600 · Obras de fundações
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Teresinha Machado da Silva, 79, Jardim Lallo, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, ERINE NEVES PEREIRA SOUZA também exerce Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras, Serviços especializados para construção não especificados anteriormente, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador.
- 4399104 · Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
- 4399199 · Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
- 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 7739099 · Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
Perguntas frequentes
A empresa Erine Neves Pereira Souza está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Erine Neves Pereira Souza (CNPJ 13.294.818/0001-06) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 03/11/2010.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Erine Neves Pereira Souza?
O CNPJ da matriz é 13.294.818/0001-06. A atividade econômica principal (CNAE 4391600) é Obras de fundações.
Quem são os sócios da Erine Neves Pereira Souza?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Erine Neves Pereira Souza?
O capital social declarado da Erine Neves Pereira Souza é de R$ 200.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Erine Neves Pereira Souza?
A matriz da Erine Neves Pereira Souza está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Jardim Lallo. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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