AtivaCNPJ 13.303.580/0001-38MATRIZ · Sao Paulo/SP

MOBY IMPORT INDUSTRIA DE PECAS E CICLOMOTORES LTDA

Fabricação de Equipamentos de Transporte Não Especificados Anteriormente · CNAE 3099700 · 1 sócio · capital social R$ 150.000,00 · fundada em 2011.

A Moby Import Industria de Pecas e Ciclomotores Ltda (CNPJ 13.303.580/0001-38) é uma empresa ativa em Sao Paulo/SP. Classificada como empresa de pequeno porte. Capital social declarado de R$ 150.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.

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Médiopreliminar

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Dados públicos oficiais

Risco médio

Leitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Situação cadastralForte

Situação cadastral ativa

Quadro societárioForte

1 sócio

Histórico e porteForte

15 anos de atividade

1 sinal público encontrado

Registros em bases oficiais: sanções, dívida ativa, ambiental e contratos. O detalhe e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

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O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Sinais de risco

Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

Sanções & integridade

Nada consta

Dívida ativa (PGFN)

Registro encontrado

Ambiental (IBAMA)

Nada consta

Inteligência judicial

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Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
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Exposição judicial

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Dados cadastrais

Razão social: MOBY IMPORT INDUSTRIA DE PECAS E CICLOMOTORES LTDA
Nome fantasia: Moby Import
CNPJ (matriz): 13.303.580/0001-38
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Porte: Empresa de Pequeno Porte
Capital social: R$ 150.000,00
Abertura: 16/02/2011
Atividade principal (CNAE): 3099700 · Fabricação de equipamentos de transporte não especificados anteriormente
Simples Nacional: Não
MEI: Não
Endereço: Vila de Arouca, 310, Sitio Barrocada, Sao Paulo/SP

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

3099700 · Fabricação de equipamentos de transporte não especificados anteriormente

Atividades secundárias (2)

Além da atividade principal, MOBY IMPORT INDUSTRIA DE PECAS E CICLOMOTORES LTDA também exerce Fabricação de peças e acessórios para motocicletas, Comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos.

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Antonio Marcos Oliveira do Nascimento	Sócio-Administrador	*.005.433-	07/06/2016

Perguntas frequentes

A empresa Moby Import Industria de Pecas e Ciclomotores Ltda está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Moby Import Industria de Pecas e Ciclomotores Ltda (CNPJ 13.303.580/0001-38) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 16/02/2011.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Moby Import Industria de Pecas e Ciclomotores Ltda?

O CNPJ da matriz é 13.303.580/0001-38. A atividade econômica principal (CNAE 3099700) é Fabricação de equipamentos de transporte não especificados anteriormente.

Quem são os sócios da Moby Import Industria de Pecas e Ciclomotores Ltda?

O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da Moby Import Industria de Pecas e Ciclomotores Ltda?

O capital social declarado da Moby Import Industria de Pecas e Ciclomotores Ltda é de R$ 150.000,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Moby Import Industria de Pecas e Ciclomotores Ltda?

A matriz da Moby Import Industria de Pecas e Ciclomotores Ltda está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Sitio Barrocada. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

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