TURMALINA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
Fabricação de Aguardente de Cana-de-Açúcar · CNAE 1111901 · 1 sócio · capital social R$ 110.000,00 · fundada em 2011.
Turmalina Comercio e Industria Ltda, CNPJ 13.303.747/0001-60, está ativa e atua em Espera Feliz/MG no ramo de fabricação de aguardente de cana-de-açúcar. Capital social de R$ 110.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Turmalina Comercio e Industria Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TURMALINA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
- Nome fantasia
- Turmalina
- CNPJ (matriz)
- 13.303.747/0001-60
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 110.000,00
- Abertura
- 25/02/2011
- Atividade principal (CNAE)
- 1111901 · Fabricação de aguardente de cana-de-açúcar
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Granja Turmalina, 01, Zona Rural, Espera Feliz/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TURMALINA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA também exerce Fabricação de outras aguardentes e bebidas destiladas, Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente, Comércio varejista de bebidas, Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos, Hotéis, Restaurantes e similares, Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares, Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, com entretenimento.
- 1111902 · Fabricação de outras aguardentes e bebidas destiladas
- 4635499 · Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente
- 4723700 · Comércio varejista de bebidas
- 4789001 · Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
- 5510801 · Hotéis
- 5611201 · Restaurantes e similares
- 5611203 · Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares
- 5611205 · Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, com entretenimento
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Jair Razzi Goncalves | Sócio-Administrador | ***.001.456-** | 31/03/2021 |
Perguntas frequentes
A empresa Turmalina Comercio e Industria Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Turmalina Comercio e Industria Ltda (CNPJ 13.303.747/0001-60) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 25/02/2011.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Turmalina Comercio e Industria Ltda?
O CNPJ da matriz é 13.303.747/0001-60. A atividade econômica principal (CNAE 1111901) é Fabricação de aguardente de cana-de-açúcar.
Quem são os sócios da Turmalina Comercio e Industria Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Turmalina Comercio e Industria Ltda?
O capital social declarado da Turmalina Comercio e Industria Ltda é de R$ 110.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Turmalina Comercio e Industria Ltda?
A matriz da Turmalina Comercio e Industria Ltda está localizada em Espera Feliz/MG, no bairro Zona Rural. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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