LUCIA MARTINS RIBEIRO TORSANI
Pesca de Peixes Em áGua Doce · CNAE 0312401 · capital social R$ 0,00 · fundada em 2011.
Lucia Martins Ribeiro Torsani, CNPJ 13.304.461/0001-08, está ativa e atua em Borborema/SP no ramo de pesca de peixes em água doce. Capital social de R$ 0,00. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 15 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Lucia Martins Ribeiro Torsani (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para LUCIA MARTINS RIBEIRO TORSANI.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- LUCIA MARTINS RIBEIRO TORSANI
- CNPJ (matriz)
- 13.304.461/0001-08
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Produtor Rural (Pessoa Física)
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 0,00
- Abertura
- 17/02/2011
- Atividade principal (CNAE)
- 0312401 · Pesca de peixes em água doce
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Francisco Maiante, 1095, Jd.Alto do Ouro Verde, Borborema/SP
Atividades econômicas
Perguntas frequentes
A empresa Lucia Martins Ribeiro Torsani está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Lucia Martins Ribeiro Torsani (CNPJ 13.304.461/0001-08) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 17/02/2011.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Lucia Martins Ribeiro Torsani?
O CNPJ da matriz é 13.304.461/0001-08. A atividade econômica principal (CNAE 0312401) é Pesca de peixes em água doce.
Quem são os sócios da Lucia Martins Ribeiro Torsani?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Lucia Martins Ribeiro Torsani?
O capital social declarado da Lucia Martins Ribeiro Torsani é de R$ 0,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Lucia Martins Ribeiro Torsani?
A matriz da Lucia Martins Ribeiro Torsani está localizada em Borborema/SP, no bairro Jd.Alto do Ouro Verde. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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