FILTRA MAIS COMERCIO E PRODUTOS LTDA
Comércio Atacadista Especializado Em Outros Produtos Intermediários Não Especificados Anteriormente · CNAE 4689399 · 2 sócios · capital social R$ 30.000,00 · fundada em 2011.
Filtra Mais Comercio e Produtos Ltda, CNPJ 13.305.920/0001-60, no ramo de comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente, em Jundiai/SP, ativa. Início de atividade em 17/02/2011. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro em base pública oficial (integridade, fiscal ou ambiental) que pesa na leitura. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Filtra Mais Comercio e Produtos Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- FILTRA MAIS COMERCIO E PRODUTOS LTDA
- Nome fantasia
- Filtra Mais
- CNPJ (matriz)
- 13.305.920/0001-60
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 30.000,00
- Abertura
- 17/02/2011
- Atividade principal (CNAE)
- 4689399 · Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Caetano Gornati, 1101, Engordadouro, Jundiai/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, FILTRA MAIS COMERCIO E PRODUTOS LTDA também exerce Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças, Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças, Comércio atacadista de ferragens e ferramentas, Comércio varejista de ferragens e ferramentas, Comércio varejista de materiais hidráulicos.
- 4663000 · Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças
- 4669901 · Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças
- 4672900 · Comércio atacadista de ferragens e ferramentas
- 4744001 · Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4744003 · Comércio varejista de materiais hidráulicos
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Maria Joziani Aparecida Biancardi | Sócio-Administrador | ***.001.953-** | 17/06/2016 |
| Valter Martins dos Santos | Sócio-Administrador | ***.004.887-** | 11/07/2011 |
Perguntas frequentes
A empresa Filtra Mais Comercio e Produtos Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Filtra Mais Comercio e Produtos Ltda (CNPJ 13.305.920/0001-60) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 17/02/2011.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Filtra Mais Comercio e Produtos Ltda?
O CNPJ da matriz é 13.305.920/0001-60. A atividade econômica principal (CNAE 4689399) é Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente.
Quem são os sócios da Filtra Mais Comercio e Produtos Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Filtra Mais Comercio e Produtos Ltda?
O capital social declarado da Filtra Mais Comercio e Produtos Ltda é de R$ 30.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Filtra Mais Comercio e Produtos Ltda?
A matriz da Filtra Mais Comercio e Produtos Ltda está localizada em Jundiai/SP, no bairro Engordadouro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.