INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS BALANSIN LTDA
Transporte Rodoviário de Carga, Exceto Produtos Perigosos e Mudanças, Intermunicipal, Interestadual e Internacional · CNAE 4930202 · 2 sócios · capital social R$ 440.000,00 · fundada em 2011.
Industria e Comercio de Madeiras Balansin Ltda, CNPJ 13.312.836/0001-73, no ramo de transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, em Santa Cecilia/SC, ativa. Início de atividade em 25/02/2011. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 15 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Industria e Comercio de Madeiras Balansin Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Industria e Comercio de Madeiras Balansin Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS BALANSIN LTDA
- CNPJ (matriz)
- 13.312.836/0001-73
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 440.000,00
- Abertura
- 25/02/2011
- Atividade principal (CNAE)
- 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Orlando Scariot, 721, Dagoberto Liebl, Santa Cecilia/SC
Atividades econômicas
Além da atividade principal, INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS BALANSIN LTDA também exerce Extração de madeira em florestas plantadas, Serrarias com desdobramento de madeira em bruto, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal..
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Aline Balansin | Sócio | ***.002.445-** | 20/10/2022 |
| Ivair Balansin | Sócio-Administrador | ***.003.557-** | 25/02/2011 |
Perguntas frequentes
A empresa Industria e Comercio de Madeiras Balansin Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Industria e Comercio de Madeiras Balansin Ltda (CNPJ 13.312.836/0001-73) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 25/02/2011.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Industria e Comercio de Madeiras Balansin Ltda?
O CNPJ da matriz é 13.312.836/0001-73. A atividade econômica principal (CNAE 4930202) é Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional.
Quem são os sócios da Industria e Comercio de Madeiras Balansin Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Industria e Comercio de Madeiras Balansin Ltda?
O capital social declarado da Industria e Comercio de Madeiras Balansin Ltda é de R$ 440.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Industria e Comercio de Madeiras Balansin Ltda?
A matriz da Industria e Comercio de Madeiras Balansin Ltda está localizada em Santa Cecilia/SC, no bairro Dagoberto Liebl. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.