IVANI DOS SANTOS MORAES DA SILVA
Comércio Varejista de Outros Produtos Não Especificados Anteriormente · CNAE 4789099 · capital social R$ 30.000,00 · fundada em 2011.
Com CNPJ 13.359.298/0001-72, a Ivani dos Santos Moraes da Silva encontra-se ativa em Mafra/SC. Atua no ramo de comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente. Em atividade desde 11/03/2011. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Ivani dos Santos Moraes da Silva.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Ivani dos Santos Moraes da Silva (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para IVANI DOS SANTOS MORAES DA SILVA.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- IVANI DOS SANTOS MORAES DA SILVA
- Nome fantasia
- Agropecuaria Restinga
- CNPJ (matriz)
- 13.359.298/0001-72
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 30.000,00
- Abertura
- 11/03/2011
- Atividade principal (CNAE)
- 4789099 · Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Jose Frosch, 128, Restinga, Mafra/SC
Atividades econômicas
Além da atividade principal, IVANI DOS SANTOS MORAES DA SILVA também exerce Comércio varejista de ferragens e ferramentas, Comércio varejista de medicamentos veterinários, Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação.
Perguntas frequentes
A empresa Ivani dos Santos Moraes da Silva está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Ivani dos Santos Moraes da Silva (CNPJ 13.359.298/0001-72) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 11/03/2011.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Ivani dos Santos Moraes da Silva?
O CNPJ da matriz é 13.359.298/0001-72. A atividade econômica principal (CNAE 4789099) é Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente.
Quem são os sócios da Ivani dos Santos Moraes da Silva?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Ivani dos Santos Moraes da Silva?
O capital social declarado da Ivani dos Santos Moraes da Silva é de R$ 30.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Ivani dos Santos Moraes da Silva?
A matriz da Ivani dos Santos Moraes da Silva está localizada em Mafra/SC, no bairro Restinga. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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