AQUIRAZ HOLDING PARTICIPACOES LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 8 sócios · capital social R$ 32.308.785,00 · fundada em 2011.
Com CNPJ 13.369.992/0001-70, a Aquiraz Holding Participacoes Ltda encontra-se ativa em Aquiraz/CE. Atua no ramo de holdings de instituições não-financeiras. Em atividade desde 01/03/2011. Tem 8 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 15 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Aquiraz Holding Participacoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- AQUIRAZ HOLDING PARTICIPACOES LTDA
- CNPJ (matriz)
- 13.369.992/0001-70
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 32.308.785,00
- Abertura
- 01/03/2011
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Um, S/N, Curralinho, Aquiraz/CE
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Ceara Investment Fund Llc | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 45.147.777/0001-11 | 14/09/2022 |
| Dennis Ubertino Daltro de Souza | Administrador | ***.002.112-** | 12/12/2012 |
| Joel Santos Pais | Administrador | ***.001.347-** | 15/10/2019 |
| Jose Maria Mccall Zanocchi | Administrador | ***.008.680-** | 14/11/2016 |
| Saviotti - Sic Multiativos Fechada Flexivel, S.A. | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 07.758.353/0001-02 | 12/12/2012 |
| Stefano Saviotti | Sócio Pessoa Física Residente no Exterior | ***.001.347-** | 01/03/2011 |
| Sungreen Brasil - Atividades Imobiliarias Ltda. | Sócio | 10.670.454/0001-23 | 30/04/2020 |
| Violas - Sociedade Gestora de Participacoes Sociass.A. | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 10.870.702/0001-80 | 12/12/2012 |
Perguntas frequentes
A empresa Aquiraz Holding Participacoes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Aquiraz Holding Participacoes Ltda (CNPJ 13.369.992/0001-70) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 01/03/2011.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Aquiraz Holding Participacoes Ltda?
O CNPJ da matriz é 13.369.992/0001-70. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Aquiraz Holding Participacoes Ltda?
O quadro societário público registra 8 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Aquiraz Holding Participacoes Ltda?
O capital social declarado da Aquiraz Holding Participacoes Ltda é de R$ 32.308.785,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Aquiraz Holding Participacoes Ltda?
A matriz da Aquiraz Holding Participacoes Ltda está localizada em Aquiraz/CE, no bairro Curralinho. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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