Correspondentes de Instituições Financeiras · CNAE 6619302 · 3 sócios · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2011.
Focal Servicos de Intermediacao e Assessoria Empresarial Ltda, CNPJ 13.385.622/0001-27, no ramo de correspondentes de instituições financeiras, em Ponta Grossa/PR, ativa. Início de atividade em 10/03/2011. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: 15 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
3 sócios · sócio pessoa jurídica
15 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Focal Servicos de Intermediacao e Assessoria Empresarial Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, FOCAL SERVICOS DE INTERMEDIACAO E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA também exerce Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, Promoção de vendas, Marketing direto, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente, Atividades de cobranças e informações cadastrais.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Incorpore Empreendimentos e Participacoes S/A | Sócio | 08.667.584/0001-65 | 10/03/2011 |
| Jeroslau Pauliki | Sócio | ***.001.883-** | 25/11/2016 |
| Juliana Pauliki Michalowski | Administrador | ***.003.808-** | 25/11/2016 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Focal Servicos de Intermediacao e Assessoria Empresarial Ltda (CNPJ 13.385.622/0001-27) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 10/03/2011.
O CNPJ da matriz é 13.385.622/0001-27. A atividade econômica principal (CNAE 6619302) é Correspondentes de instituições financeiras.
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Focal Servicos de Intermediacao e Assessoria Empresarial Ltda é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Focal Servicos de Intermediacao e Assessoria Empresarial Ltda está localizada em Ponta Grossa/PR, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Sim. Além da matriz, a Focal Servicos de Intermediacao e Assessoria Empresarial Ltda possui 3 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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