ALEPH COMEX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Comércio Atacadista Especializado Em Outros Produtos Intermediários Não Especificados Anteriormente · CNAE 4689399 · 3 sócios · capital social R$ 400.000,00 · fundada em 2011.
Com CNPJ 13.386.163/0001-04, a Aleph Comex Comercio Importacao e Exportacao Ltda encontra-se ativa em Barueri/SP. Atua no ramo de comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente. Em atividade desde 28/02/2011. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 15 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Aleph Comex Comercio Importacao e Exportacao Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Aleph Comex Comercio Importacao e Exportacao Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- ALEPH COMEX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
- Nome fantasia
- Aleph Comex
- CNPJ (matriz)
- 13.386.163/0001-04
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 400.000,00
- Abertura
- 28/02/2011
- Atividade principal (CNAE)
- 4689399 · Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Cauaxi, 293, Alphaville Industrial, Barueri/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, ALEPH COMEX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA também exerce Comércio atacadista de café em grão, Comércio atacadista de soja, Comércio atacadista de couros, lãs, peles e outros subprodutos não-comestíveis de origem animal, Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas, Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas com atividade de fracionamento e acondicionamento associada, Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, farinhas, amidos e féculas, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada, Comércio atacadista de calçados, Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios e outras 12 atividades.
- 4621400 · Comércio atacadista de café em grão
- 4622200 · Comércio atacadista de soja
- 4623102 · Comércio atacadista de couros, lãs, peles e outros subprodutos não-comestíveis de origem animal
- 4623106 · Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas
- 4623108 · Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
- 4632003 · Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, farinhas, amidos e féculas, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
- 4643501 · Comércio atacadista de calçados
- 4645101 · Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
- 4646001 · Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
- 4646002 · Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
- 4683400 · Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo
- 4691500 · Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios
- 4693100 · Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários
- 4729699 · Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 4744001 · Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4754701 · Comércio varejista de móveis
- 4772500 · Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4782201 · Comércio varejista de calçados
- 4782202 · Comércio varejista de artigos de viagem
- 4789001 · Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Aleph Group Participacao & Administracao Ltda | Sócio | 08.603.142/0001-55 | 28/02/2011 |
| Jonathan Rivera Torralbo de Siqueira | Sócio-Administrador | ***.000.757-** | 10/08/2023 |
| Valeria Scotti | Sócio-Administrador | ***.008.422-** | 28/02/2011 |
Perguntas frequentes
A empresa Aleph Comex Comercio Importacao e Exportacao Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Aleph Comex Comercio Importacao e Exportacao Ltda (CNPJ 13.386.163/0001-04) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 28/02/2011.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Aleph Comex Comercio Importacao e Exportacao Ltda?
O CNPJ da matriz é 13.386.163/0001-04. A atividade econômica principal (CNAE 4689399) é Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente.
Quem são os sócios da Aleph Comex Comercio Importacao e Exportacao Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Aleph Comex Comercio Importacao e Exportacao Ltda?
O capital social declarado da Aleph Comex Comercio Importacao e Exportacao Ltda é de R$ 400.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Aleph Comex Comercio Importacao e Exportacao Ltda?
A matriz da Aleph Comex Comercio Importacao e Exportacao Ltda está localizada em Barueri/SP, no bairro Alphaville Industrial. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.