FEDERAL LOTERICA LTDA
Casas Lotéricas · CNAE 8299706 · 1 sócio · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2011.
Federal Loterica Ltda, CNPJ 13.392.136/0001-36, no ramo de casas lotéricas, em Sao Cristovao/SE, ativa. Início de atividade em 18/03/2011. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 15 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Federal Loterica Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Federal Loterica Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- FEDERAL LOTERICA LTDA
- Nome fantasia
- Federal
- CNPJ (matriz)
- 13.392.136/0001-36
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 100.000,00
- Abertura
- 18/03/2011
- Atividade principal (CNAE)
- 8299706 · Casas lotéricas
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Governador Joao Alves Filho, 315, Rosa Elze, Sao Cristovao/SE
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Walter Alexandre Silva Santos | Sócio-Administrador | ***.002.296-** | 26/02/2018 |
Perguntas frequentes
A empresa Federal Loterica Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Federal Loterica Ltda (CNPJ 13.392.136/0001-36) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 18/03/2011.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Federal Loterica Ltda?
O CNPJ da matriz é 13.392.136/0001-36. A atividade econômica principal (CNAE 8299706) é Casas lotéricas.
Quem são os sócios da Federal Loterica Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Federal Loterica Ltda?
O capital social declarado da Federal Loterica Ltda é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Federal Loterica Ltda?
A matriz da Federal Loterica Ltda está localizada em Sao Cristovao/SE, no bairro Rosa Elze. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão