Comércio Atacadista de Mercadorias Em Geral, Com Predominância de Insumos Agropecuários · CNAE 4692300 · 2 sócios · capital social R$ 40.000,00 · fundada em 2011.
Com CNPJ 13.413.440/0001-12, a Leonardo & Raquel Ltda encontra-se ativa em Itaberai/GO. Atua no ramo de comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários. Em atividade desde 23/03/2011. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
2 sócios
15 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Leonardo & Raquel Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, LEONARDO & RAQUEL LTDA também exerce Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas, Comércio atacadista de alimentos para animais, Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas não especificadas anteriormente, Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças, Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns, Comércio varejista de ferragens e ferramentas, Comércio varejista de medicamentos veterinários, Correspondentes de instituições financeiras.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Leonardo Junio Ferreira | Sócio-Administrador | ***.009.416-** | 23/03/2011 |
| Raquel Hellenn Alves Pereira | Sócio-Administrador | ***.005.780-** | 23/03/2011 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Leonardo & Raquel Ltda (CNPJ 13.413.440/0001-12) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 23/03/2011.
O CNPJ da matriz é 13.413.440/0001-12. A atividade econômica principal (CNAE 4692300) é Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários.
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Leonardo & Raquel Ltda é de R$ 40.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Leonardo & Raquel Ltda está localizada em Itaberai/GO, no bairro Povoado de Sao Benedito. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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